泰銖匯率近日強勢攀升至四年新高，泰國央行已承諾將介入，抑制匯率過度波動。為了追查背後潛藏的「灰色資金」，泰國政府正加強金融監管，誓言打擊詐騙、人口販運和毒品集團等金融犯罪。
綜合外國媒體報導，泰國政府計畫成立特別工作小組，追蹤與網路賭博、詐騙帳戶以及其他可疑資金流動有關的交易。財政部長埃克尼蒂·尼蒂坦普拉帕斯（Ekniti Nitithanprapas）週三表示，這個「數據局」將整合政府與金融機構資料，即時監測異常轉帳並追蹤資金最終受益人。
埃克尼蒂指出，他們不打算逐案追蹤，而是會更新可疑資金檢測標準，以期在12月前完成全部工作。泰國總理阿努廷·查恩維拉庫爾（Anutin Charnvirakul）也指示，中央銀行及其他機構將組成「連點成線」小組，調查可能造成泰銖在經濟疲軟時仍異常升值的資金流動。
阿努廷週三重申，政府將全面打擊金融犯罪，並承諾支持根除詐騙犯、人口販運網絡和毒品集團的行動。他形容，這是一張簽給金融犯罪的「停止支票」，展現政府的決心。
所謂「灰色資金」常透過加密貨幣平台、現金網路、貨幣交易所與黃金市場流動。一旦進入泰國，這些資金多被轉為黃金、房地產、鑽石或豪華汽車等高價值資產進行洗錢。
泰國當局已加強監控可疑資金流動。泰國央行週二要求商業銀行加強盡職調查程序，發現並報告任何異常資金轉移，以防止金融犯罪助長泰銖非理性升值。
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埃克尼蒂指出，他們不打算逐案追蹤，而是會更新可疑資金檢測標準，以期在12月前完成全部工作。泰國總理阿努廷·查恩維拉庫爾（Anutin Charnvirakul）也指示，中央銀行及其他機構將組成「連點成線」小組，調查可能造成泰銖在經濟疲軟時仍異常升值的資金流動。
阿努廷週三重申，政府將全面打擊金融犯罪，並承諾支持根除詐騙犯、人口販運網絡和毒品集團的行動。他形容，這是一張簽給金融犯罪的「停止支票」，展現政府的決心。
所謂「灰色資金」常透過加密貨幣平台、現金網路、貨幣交易所與黃金市場流動。一旦進入泰國，這些資金多被轉為黃金、房地產、鑽石或豪華汽車等高價值資產進行洗錢。
泰國當局已加強監控可疑資金流動。泰國央行週二要求商業銀行加強盡職調查程序，發現並報告任何異常資金轉移，以防止金融犯罪助長泰銖非理性升值。