▲兆豐金紐約分行在2016年因違反洗錢防制規定被美國紐約金融服務署重罰1億8000萬美元,17日又被美國聯準會再罰2900萬美元。(圖/NOWnews資料照)
▲兆豐金紐約分行在2016年因違反洗錢防制規定被美國紐約金融服務署重罰1億8000萬美元,17日又被美國聯準會再罰2900萬美元。(圖/NOWnews資料照)

兆豐金紐約分行在2016年因違反洗錢防制規定被美國紐約金融服務署重罰1億8000萬美元,昨晚又被美國聯準會再罰2900萬美元。徐國勇今(18)日表示,兆豐金再度被罰,不會影響我方加入今年11月亞太防制洗錢組織APG的第三輪相互評鑑成績。

徐國勇表示,兆豐金再度被罰,與2016年的案件是同一件。因為美國是聯邦制,中央與地方分權,對同一起事件各有不同監理機關,但都有監理權。美國沒有一事不二罰的規定,因此兆豐金在2016年被紐約州處罰,這次是被聯邦政府罰。

徐國勇說,兆豐金在2016年被美國罰款後,金管會通令各銀行的海外分行必須遵守洗錢防制規範。去年7月,台灣已從APG的過渡追蹤名單除名,回到一般追蹤名單。