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檢方於109年1月間以大數據分析法,查出台中市西屯區華美西街2段1處大樓辦公室疑似為洗錢轉帳機房,指揮法務部調查局台中市調查處及刑事警察局第六偵查大隊布局偵查後前往搜索查緝。檢方查獲洗錢機房後,再經由資訊流、資金流及通訊流資料追查,進而查出新力旺集團共同涉有經營線上博弈及洗錢等罪嫌,警方並於去109年11月4日在彰化市埔內街的慈恩寺,逮捕通緝中的莊周文與曾姓司機。
檢警查扣大批証物及資產,其中13輛名貴跑車總市價號稱近3億元,去年底莊周文已與檢方協調不要將車子變價拍賣,而是由他籌措相對應的保證金1.5億元讓檢方查扣。檢方今天依違反組織犯罪防制條例、商業會計法、賭博罪、逃漏稅捐等罪嫌,起訴莊周文與幹部等32 人及12法人被告。