幣圈勾結詐團吸金數億元 ACE交易所負責人遭聲押禁見

▲台北地檢署23日針對ACE交易所勾結詐團吸金案,發動第二波偵查作為(圖/NOWnews資料照)
▲台北地檢署23日針對ACE交易所勾結詐團吸金案,發動第二波偵查作為(圖/NOWnews資料照)

記者潘千詩/台北報導

虛擬貨幣交易平台「ACE交易所」創辦人潘奕彰因捲入吸金詐騙日前遭收押後,檢警又發現,ACE負責人王晨恒也涉有重嫌。王晨恒等5人昨被拘提到案,後經台北地檢署漏夜複訊,檢察官考量王等5人均罪嫌重大,且有勾串、滅證、逃亡及反覆實施之虞,向法院聲請羈押禁見。

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檢警懷疑,王晨恒、ACE高姓職員、ProEX交易所李姓職員、以及謝姓、林姓等5名被告涉犯詐欺、洗錢等罪嫌,23日由檢察官指揮新北市刑大、調查局台北市調查處、宜蘭縣礁溪、蘇澳分局搜索10處,並拘提王等5人到案。

▲調查人員搜索虛擬貨幣投資詐騙集團犯嫌藏匿處(圖/翻攝)
▲調查人員搜索虛擬貨幣投資詐騙集團犯嫌藏匿處(圖/翻攝)
據了解,年僅40歲的王晨桓本業是律師,2022年接下「建業法律事務所」所長,2023年9月新上任ACE總裁,沒想到卻被檢警查出,涉替潘奕彰及詐團提供法律意見,協助詐團吸金洗錢,也就是所謂的「軍師」一角。

回顧案情,因檢警發現,潘奕彰勾結詐團,自2020年起透過IG等社群發送投資訊息,或招攬業務員以話術誘騙被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,宣稱1顆市值30元台幣,未來會在國內外知名虛擬貨幣交易所交易上市,獲利可期;為規避交易所KYC審查,要求投資人下載特定APP做「場外交易」,等到被害投資人發現幣價直線掉落無法流通變現,始知受詐騙,向警調提告檢舉。

北檢已於1月3日指揮新北市刑大、台北市調處發動首波偵查作為,拘提潘奕彰、以及詐欺通緝犯林耿宏等10多人到案,並查扣現金1億1152萬元以及估計1億800萬元的虛擬幣,總計不法所得2.2億元。檢方訊後聲押禁見潘、林7人獲准。檢警為釐清案情及金流,23日再發動第二波偵查。

▲虛擬貨幣投資詐騙集團犯嫌遭搜索扣押之現金不法所得(圖/翻攝照片)
▲虛擬貨幣投資詐騙集團犯嫌遭搜索扣押之現金不法所得(圖/翻攝照片)

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