柬埔寨詐騙擁台北東區豪宅8間「和平大苑」！美國徹查太子集團

柬埔寨跨國詐騙集團「太子集團控股」（Prince Group）被美國司法部與財政部聯手制裁，創辦人兼董事長陳志（Chen Zhi）涉嫌電匯詐欺、洗錢及人口販運等重罪，美方起訴指出，該集團以「高薪工作」為幌子，強迫受害者在詐騙園區內從事虛擬貨幣投資詐騙，受害者遍布全球。調查報告更揭露陳志在台灣擁有11戶豪宅，其中8戶位於北市大安區知名豪宅「和平大苑」，共9家公司登記於同址。

美國司法部（U.S. Department of Justice）14日公布的紐約聯邦法院起訴書指出，現年37歲的陳志是中國籍移民，在柬埔寨建立龐大商業版圖，旗下橫跨30多國、數十間公司，表面經營地產與金融業，實際卻暗中操控亞洲最大詐騙與洗錢網絡之一。美方已聲請沒收價值約150億美元（約新台幣4,605億元）的比特幣資產，顯示整個集團的犯罪規模與資金流異常的龐大。

根據美國財政部（U.S. Treasury Department）外國資產管制辦公室（OFAC）公布的制裁名單，太子集團涉及的跨國犯罪組織共有146個制裁對象，其中包含3名台灣籍人士與9家在台登記公司。這9家公司分別是聯凡有限公司（ALPHACONNECT INVESTMENTS CO. LTD.）、聯凡貳有限公司、睿督有限公司、博居有限公司、博居貳有限公司、澄碩有限公司、邁羽有限公司、鳴灣有限公司及台灣太子不動產投資（TAIWAN PRINCE REAL ESTATE INVESTMENT CO. LTD.），其中有8家皆設址於「和平大苑」。

立法院（Legislative Yuan）今就此案展開質詢，民進黨立委黃捷（Claire Wang）指出，陳志集團首腦多年頻繁往返亞洲各地，卻能在台成立多間空殼公司與持有多戶高價不動產，質疑政府在國際詐騙防制與出入境監控上出現漏洞。她強調，太子集團在亞洲設有多達10處詐騙園區，台灣應即刻與美方及其他國際執法單位合作追查金流。

警政署長張榮興（Chang Jung-hsing）回應指出，此案已報請台北地檢署（Taipei District Prosecutors Office）指揮偵辦，並與美國聯邦調查局（FBI）保持聯繫。他強調，若查出在台公司或不動產涉及洗錢或詐欺行為，將依法申請查扣處分。至於美方制裁名單中的相關資料，北檢已於15日分案，但仍在等待美方提供完整證據。

國民黨立委徐欣瑩（Hsu Hsin-ying）則批評，台灣長期被國際詐團利用為資金轉運與洗錢據點，主管機關不應「等美方告知」才行動。她質疑，9家空殼公司全在同一地址、毫無實際營運，卻能擁有11戶豪宅，這樣的異常交易早該觸發金流監控警示。張榮興則回應，若與詐騙行為有關，警方會立即啟動緊急處置機制，並持續追蹤相關涉案資產的流向與用途。