太子集團在台洗錢案持續延燒！針對柬埔寨太子集團來台設點洗錢被查扣45億元案提出質詢，金管會主委彭金隆昨（12）日在立法院表示，集團相關帳戶自2019年有異常交易情形，並陸續向調查局通報52次等語，引發外界議論，質疑檢調機關無作為。對此，調查局今天發聲明表示，近6年共研編26件與太子集團相關金融情報，除分送友軍單位，也持續進行情資交換，美方公布制裁名單時，才能及時掌握集團試圖脫產等情事。
調查局今指出，調查局洗錢防制處自2019年底，陸續接獲銀行依法申報本案相關對象或法人資料，綜整後分別研編加值金融情報26件，即時分送友軍及調查局相關業務單位參處，始協助勾勒出太子集團組織輪廓，並進而掌握其在台洗錢及資產持有概況。
調查局表示，在多方情資交換下，已掌握太子集團在台洗錢，以及資產持有概況，並即時掌握被告李守禮、邱子恩等人，在美國司法部公布制裁名單後，第一時間試圖將勞斯萊斯等9輛豪車過戶脫產；另一方面，也能精準查扣集團持房產、豪車、銀行帳戶等大額資產。
檢警調聯手查獲太子集團在台據點與幹部，案情持續被熱議，包括太子集團將涉及詐欺、博弈等犯罪所得跨境洗錢資金，來台購置北市和平大苑豪宅11戶、車位48個，實價登錄價值高達38億餘元，另擁有26輛各式名車共值4億餘元，60個銀行帳戶現金餘額共2億多。
彭金隆昨表示，太子集團2018年進入台灣，此次洗錢案涉及60個帳戶和10家銀行，10月14日美國制裁通報後，台灣立即凍結10家銀行的相關帳戶，10月15日馬上啟動金檢追查金流，並針對10家涉案銀行約詢，且初步查核結果10家銀行的大額通報都符合規定。
金管會銀行局進一步說明，整個體系包括金融機構通報，也有調查局分析應用，並由執法機關再採取動作。目前已向10家銀行了解，金融機構2019年以來都有做大額申報跟疑似洗錢申報，2019年以來共計52次申報動作，銀行風險模型也有辨識出異樣。
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調查局表示，在多方情資交換下，已掌握太子集團在台洗錢，以及資產持有概況，並即時掌握被告李守禮、邱子恩等人，在美國司法部公布制裁名單後，第一時間試圖將勞斯萊斯等9輛豪車過戶脫產；另一方面，也能精準查扣集團持房產、豪車、銀行帳戶等大額資產。
檢警調聯手查獲太子集團在台據點與幹部，案情持續被熱議，包括太子集團將涉及詐欺、博弈等犯罪所得跨境洗錢資金，來台購置北市和平大苑豪宅11戶、車位48個，實價登錄價值高達38億餘元，另擁有26輛各式名車共值4億餘元，60個銀行帳戶現金餘額共2億多。
彭金隆昨表示，太子集團2018年進入台灣，此次洗錢案涉及60個帳戶和10家銀行，10月14日美國制裁通報後，台灣立即凍結10家銀行的相關帳戶，10月15日馬上啟動金檢追查金流，並針對10家涉案銀行約詢，且初步查核結果10家銀行的大額通報都符合規定。
金管會銀行局進一步說明，整個體系包括金融機構通報，也有調查局分析應用，並由執法機關再採取動作。目前已向10家銀行了解，金融機構2019年以來都有做大額申報跟疑似洗錢申報，2019年以來共計52次申報動作，銀行風險模型也有辨識出異樣。
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