關鍵字 洗錢
影／內湖母女痛失1200萬輕生 警追詐團赫見知名珠寶商
2024年12月台北市內湖區有一對投資詐騙案的受害母女，報案損失1200萬元，派出所承辦員警卻在打電話聯絡時講出：「不會自殺吧」、「喔你還活著喔」等不當言詞，衍...
不只詐領助理費384萬！陳怡君還爆收建商70萬賄賂今起訴
士林地檢署偵辦民進黨台北市議員陳怡君詐領助理費案，今日上午偵結起訴，檢方偵查期間發現，陳怡君除了找親友當人頭詐領384萬助理費，還收建商賄賂70萬元，因此...
逃亡10月、5度羈押 八八會館郭哲敏洗錢27億判刑11年8月
前八八會館負責人、女模錢帥君男友郭哲敏涉嫌洗錢、地下匯兌，不法金額高達217億元，案件偵辦期間還爆發檢警多年前出入他招待所的案外案，新北地院在今日下午宣...
姊弟租借知名電商帳戶轉租 822人頭戶洗錢狠撈400萬 下場曝！
橋頭地檢署去（2024）年10月間，發覺網路上充斥租借知名購物電商帳號的廣告，不僅具有高度洗錢、地下通匯風險，亦會產生中國商家以低價劣質違禁商品，傾銷台灣之...
郭哲敏1億交保再撤銷！新北檢抗告成功 發回新北地院重開羈押庭
88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌、洗錢逾217億元，新北地院本（11）月8日裁定以5000萬元交保，限制出境、出海、住居及電子監控，檢方提出抗告，高院15日晚間撤銷原...
郭哲敏改裁1億元交保！錢帥君1小時籌到錢 2外國保鑣護送離開
88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌、洗錢逾217億元，新北地院8日裁定以5000萬元交保，限制出境、出海、住居及電子監控。檢方提出抗告，高院15日晚間撤銷原裁定並發回...
錢帥君男友涉嫌洗錢！保釋金改裁1億元天價 她73分鐘扛現金現身
名模錢帥君的男友、88會館負責人郭哲敏，日前因涉嫌地下匯兌、洗錢逾217億元，遭新北地院日前裁定以5000萬元交保，沒想到錢帥君當晚就急籌5000萬現金，到新北地...
短短2年經手9兆越南盾 高雄檢警破獲「自動化轉帳機房」
李姓男子以高薪為誘因招募共犯從事洗錢、匯兌等不法情資，並透過網路徵才或由機房成員招募親友加入，且在高雄、桃園、台中等地成立無人機房與居家上班水房，短短...
洗錢案開庭突認罪！杜秉澄控訴：爆徐巧芯黑料後被特別安檢
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌利用虛擬貨幣替詐騙集團洗錢2千7百餘萬元遭起訴，稍早杜秉澄在應訊時表示認罪，但也指出從6月...
徐巧芯大姑夫妻詐騙團「控盤」超驚人分工曝光！不法所得2700多萬
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌幫助詐騙集團洗錢2700萬餘元，台北地檢署今（17）日起訴，全案移審台北地方法院，並將召開羈...