關鍵字 洗錢
檢調衝和平大苑扣超跑！管委會「告知住戶」 太子集團火速藏車
從事「殺豬盤」強迫勞動、跨國詐騙的柬埔寨太子集團來台洗錢，購買11戶「和平大苑」及多輛豪車，車輛就放在豪宅地下停車場，檢調10月中前往時，被要求出示公文才...
太子集團在台過超爽！幹部「豪砸百萬包養女人」極樂遊艇趴內幕曝
跨國犯罪組織「太子集團」涉嫌電信詐欺、洗錢遭到美國司法機關起訴，其在台更成立多間公司，甚至將不法所得洗進台灣，購買位於台北市大安區的豪宅「和平大苑」以...
太子集團超辣女特助身分曝！交保露微笑被罵翻「爆已當媽急關版」
跨國犯罪組織「太子集團」（Prince Group）涉嫌電信詐欺、洗錢等，其創辦人陳志等人遭到美國司法機關起訴。而太子集團在台擁有16間公司，購買位於台北市大安區的...
太子集團曾爆黑吃黑還在台灣提告！「初任代理人」Ａ走9億潛逃
柬埔寨太子集團從事跨國詐騙、洗錢，遭到多國同步法辦，台北地檢署上個月底聲請扣押太子集團在台45億元資產獲准，前天（4日）搜索約談24人，不過太子集團並非第...
太子集團幹部洗錢手法曝 洗白30億 律師轟：建商、銀行都在睡？
涉跨國詐騙、博弈與洗錢的「太子集團控股」（Prince Group）再度爆出驚人內幕。檢調查出集團在台最高幹部王昱棠，利用人頭公司掩飾犯罪所得，大舉購入北市大安區...
星港台圍剿太子集團！百億資產全凍結 創辦人陳志仍在逃
柬埔寨太子集團涉嫌跨境詐騙及大規模洗錢，案件持續在國際延燒，美國與英國政府先前已對集團及其創辦人陳志提出起訴，並沒收包含比特幣在內、價值高達140億美元...
二當家收押！北檢清查太子集團洗錢、博奕4大區塊曝光
台北地檢署偵辦柬埔寨太子控股集團，搜索約談24名被告，複訊後2人限制出境出海，17人分別以3萬到100萬元交保，台灣太子首腦、天旭國際科技實際負責人王昱棠等五...
柬埔寨太子集團洗錢遍佈中港台！陳志遭香港凍結109億元
柬埔寨詐騙太子集團除了在台灣大規模洗錢，也在香港和中國進行違法金融交易。香港當局已凍結與一個犯罪集團有關的資產，總額達27.5億港元（約3.54億美元），該集...
影／美國點名制裁！太子集團2台女太慢閃人遭逮 今首度現身
從事大規模跨國詐騙的柬埔寨太子集團控股（PrinceHoldingGroup），上個月遭美國起訴創辦人陳志，並點名制裁集團在台9間公司以及3名台籍女子，其中31歲的王蕾絢...
美國制裁後北檢出手！搜索太子集團扣11豪宅、26名車共45億元
美國掃蕩跨國電信詐騙，10月8日起訴柬埔寨太子集團控股（PrinceHoldingGroup）的創辦人陳志，10月14日公布起訴書，對太子集團146個目標全面制裁，其中9家公司登...