關鍵字 匯兌
菲籍女子經營匯兌，吸金八千多萬元 判5年8月徒刑
菲律賓籍女子GALANG NELSA AQUINO (中文名奈莎) 經營自臺灣匯款至菲律賓之高利率匯兌業務，並透過多名下線於外籍移工圈中吸金投資，吸金8千5百多萬元後因中止給...
2023-09-09
詐團多次轉換據點藏身住宅大樓 博弈水房洗錢逾44億
詐騙集團租用住宅大樓並在網路招募青年從事線上支付平臺洗錢匯兌等，成員分為3班制輪番運作，成立短短10個月來，經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾越南盾3兆5,...
2023-03-29
網路釋出匯兌優惠！8人詐團誘騙移工 5天得手近200萬
詐騙新招！彰化地檢署接獲情資，有詐騙集團在網路上刊登越南盾優惠匯兌來吸引移工，並和被害人約好時間、地點面交，再調派人手前往車輛租賃公司租車，結夥強盜被...
2023-02-17
假代匯真詐騙！移工為省匯兌遭同鄉捲走百萬
南投警分局今（6）日偵破1起越南籍阮姓嫌犯詐騙同鄉案，該嫌犯以「快速、低手續費、較優渥匯率」為噱頭吸引移工交付大量現金委託代匯，以此吸金至少逾新台幣200...
2022-04-06
台中越配匯兌遇搶劫！遭噴辣椒水搶走120萬 2男落網收押
（中央社記者蘇木春台中23日電）嫁來台已8年越南籍阮姓女子，日前欲透過地下匯兌交易，與1名男子相約台中市雷中街路旁車上交款，男子清點款項後，噴灑辣椒水搶走...
2022-01-23
匯銀龍頭組織優化 兆豐銀成立外匯營運處 提升管理綜效
為提升外匯業務營運管理綜效，國內外匯龍頭兆豐銀行宣布，成立「外匯營運處」，而新成立的外匯營運處，除原有的匯兌及進出口業務的管理外，亦會在風險控管與洗錢...
2019-04-09
壽險業前2月匯損411億 保險業淨值則反彈2753億
新台幣 2 月貶值 0.14%，但是避險成本仍居高不下，金管會今 （26） 日公布國內壽險業今 （2019） 年累計至 2 月匯損金額，仍高達 411 億元，不過好消息是，在資...
2019-03-26
