關鍵字 防制洗錢
今年鎖定12家虛擬資產業者專案金檢 金管會曝有3大缺失
金管會今（2025）年陸續檢查12家虛擬資產業務（VASP）業者，根據上半年金檢報告顯示，VASP業者在防制洗錢、打擊資恐及反武擴作業上有3大缺失，包括客戶審查措施...
亞洲金融科技大調查！3成業者陷人才荒 5成認為防制洗錢壓力大
安永聯合會計師事務所日前發布「2025年亞洲金融科技調查報告」，點出金融科技發展6大關鍵問題，其中有近34%金融科技業者認為，招募人才面臨挑戰，需要透過政策整...
〈APG評鑑倒數〉五個大哉問 搞懂防制洗錢對台灣影響
亞太防制洗錢組織 （APG） 評鑑團即將在 11 月 5 日 （下周一） 起至 16 日到來台展開第三輪相互評鑑，由於此次評鑑將牽動金融業發展，金融業無不繃緊神經看待，...
公股銀獎勵考取反洗錢師證照 副總率隊報考錄取率84%
近年來防制洗錢及打擊資恐成為金融業及全國的重要議題，尤其今年將面對亞太防制洗錢組織（APG）評鑑，金融業繃緊神經，公股銀行更祭出獎勵措施，鼓勵員工報考國...
兆豐銀再遭美重罰 財部：美金融採雙重監理 非新缺失
針對兆豐金控旗下兆豐銀行美國3家分行因防制洗錢缺失，再遭美國裁罰2900萬美元、折合新台幣約8.57億元一事，財政部今（18）日表示，美國採金融雙重監理機制，這...