關鍵字 洗錢防制
〈公司法三讀通過〉股東名簿申報先上路 大同、SOG
攸關全國 69 萬大小公司組織運作的公司法修正案，今 （6） 日三讀通過，其中，為了配合 11 月的國際洗錢防制評鑑，牽動國內各公司股東名簿申報的洗錢防制條款第 ...
〈兆豐金展望〉砸人力成本拚洗錢防制 美國4分行去年
兆豐金 （2886-TW） 砸重本拚洗錢防制，導致去 （2017） 年兆豐銀美國 4 分行業績全衰退，不過，兆豐金董事長張兆順表示，除了紐約分行擔任國際清算銀行業務，洗...
一銀董座拚新南向 拜會澳洲金融監理局 聚焦3大議題
第一金 （2892-TW） 旗下第一銀行今 （1） 日表示，一銀董事長董瑞斌前往澳洲金融監理局雪梨總部，拜會澳洲金融監理局 SID 執行總經理 Mark Adams，雙方針對一銀...
台中商銀違反洗錢防制等4大缺失 金管會開罰180萬
金管會 4 日表示，台中商業銀行辦理洗錢防制及金融商品銷售與交易額度審核作業等有多項缺失，已違反法令及有礙健全經營之虞，因此，金管會依各缺失所涉違反法令...