關鍵字 洗錢防制法
「雨刷」蔡政宜涉光電恐嚇案及跨國洗錢200億 法院裁定羈押禁見
無黨籍嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，近日在桃園機場被檢警攔截移送高雄橋頭地檢署複訊，因涉案情節重大，洗錢規模達200億元...
蔡政宜為何叫「雨刷」？昔日是職棒假球案首腦 出獄後還當選議員
曾在2009年中華職棒爆發假球簽賭案中惡名昭彰的首腦人物「雨刷」蔡政宜，昨（8月31日）試圖自桃園機場出境時遭檢調人員緊急攔下，今日將被移送橋頭地檢署複訊。...
陳歐珀涉收賄、詐助理費874萬 起訴5罪求刑24年2月
前民進黨立委陳歐珀涉嫌收業者賄賂、詐領助理費、侵占公益款項，不法金額874萬8092元，台北地檢署今日偵查終結，以《貪污治罪條例》、《洗錢防制法》等5罪起訴，...
跟上時事？詐團假冒京華城案檢察官欲騙48萬 74歲翁血汗錢險蒸發
京華城案承辦檢察官林俊言，以及先前偵破創意私房檢察官陳祥薇，近日身份遭詐團冒用！一名74歲老翁因到銀行要一次提領近50萬元現金，遭行員察覺有異立即通報警...
林姿妙涉貪被判12年半 陳俊宇：名聲受損盼還宜蘭青天
宜蘭縣長林姿妙涉犯貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪，及洗錢防制法特殊洗錢罪，宜蘭地方法院今（31）日判處合併執行12年6個月。對此，宜蘭民進黨立委陳俊宇...
跳島遊恐成洗錢漏洞？旅客登遊輪比照入出國規定
為避免跳島或環島郵輪成為不肖人士洗錢漏洞，郵輪將向航港局申請專案航班，旅客登輪前需按照「洗錢防制法」規定辦理通關查驗，搭乘郵輪旅客將與搭乘船(機)入出國...