關鍵字 洗錢
女騙子撈56億僅500萬交保 法院限她17：00前再補1500萬否則收押
機票詐騙慣犯羅佩雯出獄後重操舊業，3年海撈56億元又遭到起訴；從本案搜索約談以來，她一直遭到收押，直到9月2日才獲准500萬元交保、須配戴電子腳環，檢方不服提...
星光幫歌手涉詐欺洗錢等8條通緝令！隱身林森北酒吧打工謊報身分
台北市林森北路條通11日凌晨警方臨檢酒吧時，意外逮到一名有「創作歌手」背景的通緝犯，當時員警要求店內人員出示證件，36歲田姓服務生謊報表哥身分證字號，員警...
竹聯幫弘仁會涉詐欺洗錢3.5億案外案！3律師偷拍筆錄洩密給詐團
竹聯幫弘仁會成員涉嫌成立水房，幫詐團洗錢4年經手3.5億元，檢方統計，2021年4月起迄今，至少120名被害人受騙。檢警近日發動偵查時，赫然發現竟然有成員握有偵查...
「東引快刀手」老闆洗錢羈押！直擊光復店營業客滿：真的洗很乾淨
台北排隊名店「東引快刀手」負責人黃秀蓉、「茗香園冰室」負責人羅以翔，兩人遭控涉入地下第三方支付「Hero Pay」洗錢案，涉案金額高達30億元，目前已被羈押禁見...
影／柯文哲變柯維拉！陳怡君律師提「柯那麼嚴重都交保」抗告成功
民進黨台北市議員陳怡君涉貪遭押6個多月，她不服士林地院上個月底裁定延押而抗告，高等法院破天荒開庭訊問，創下司法首例。陳怡君委任律師在庭上提到柯文哲也交...
獨／941萬贈直播主追不回！兩餐火鍋揪內鬼再抄財產 院檢都不幫
在台北市信義計畫區開店的「兩餐韓國年糕吃到飽火鍋」，遭一名男店員侵吞941萬5289元，再打賞給同一名直播主，兩餐火鍋認為這是蓄意藏錢，希望檢察官、法官能協...
涉協助詐團洗錢84億！第三方支付平台「台灣里」負責人潛逃出境
台灣經營逾20年的第三方支付平台「台灣里 Taiwan OpenPay」日前傳惡性倒閉，該公司遭檢警初步清查並涉嫌為博弈集團、詐團洗錢84億元。高雄地檢署日前聲押負責人...
影／88會館案洗錢218億押近2年 郭哲敏願2億交保還拉民眾黨救援
有多名檢警高層涉入的「88會館案」，高等法院今天上午開庭訊問在押主嫌郭哲敏對於延押的意見，他願意比照一審金額以2億元交保，並戴上電子腳鐐接受監控。郭哲敏...
「小英男孩」鄭亦麟遭控假反核、真收賄！6天前剛提告現竟遭聲押
有「小英男孩」之稱的鄭亦麟，熱愛健身、擁有精壯身材，過去他在綠能政策領域被視為新星，如今卻因收賄、洗錢遭聲押，不過，早在六天前臉書粉專《鎖綠鴉》爆料鄭...
涉組織犯罪、洗錢10億 天道盟「鐵霸」300萬交保遭科技監控
天道盟盟主「鐵霸」曾盈富涉嫌開公司從事網路博弈、洗錢，不法金流達到10億元，遭檢警鎖定偵辦，昨天（19日）搜索約談後，曾盈富以300萬元交保，一度傳出親友辦...