關鍵字 洗錢
曾讚陳時中好酒量！前北縣立醫院主任收千萬回扣 判關定讞
曾讚前衛福部長陳時中「好酒量」的前台北縣立醫院心臟內科主任陳世瑀（原名陳識中）被控，利用招標審查機會向多家醫材廠商收回扣遭起訴。最高法院依洗錢、收賄等...
陳零九代言JPEX爆吸金 台灣首席合夥人、講師均交保
藝人陳零九代言的知名加密貨幣交易所JPEX近來捲入詐欺爭議，台北地檢署日前以證人身分傳喚陳零九到案說明後，昨又指揮台北市調處搜索、約談JPEX台灣首席合夥人張...
賣門號牟利！「門號王」羅楷傑勾結台灣之星 NCC重罰1600萬元
高檢署今（7）日舉行「詐欺情勢分析」以電信流為中心的記者會，統計今年1月至6月間，全國各地檢署電信網路詐欺案，新收件數共11萬711件、新收人數12萬6149人。其...
求職詐騙層出不窮 刑事局南打強力掃蕩緝獲18名犯嫌送辦
詐騙集團詐面伎倆層出不斷，刑事局南部打擊中心副大隊長林耕宇表示，該中心自111年間陸續獲報有不法集團透過國內知名人力銀行網站刋登求職廣告拐騙國人赴東埔寨...
法國突襲5銀行查最大騙稅案 疑助逃稅20年、金額達4.6兆
法國當局以涉嫌大規模稅務詐欺和洗錢案為由，28日突襲搜索包括法國巴黎銀行、匯豐銀行等5家大型國際知名銀行，並展開調查。根據媒體報導，涉案金額高達1400億歐...
錢存銀行領不出？中國為防資金外移 無所不用其極
在經過三年的新冠肺炎疫情後，中國不再是各國爭相搶進的市場，現在中共當局還得力挽狂瀾，避免外資撤逃。為了減緩資金外流、阻貶人民幣及防範金融風險，中國政府...
賭詐集團藏身台中七期商辦 查扣超跑名錶名包
針對詐騙、博奕、洗錢等組織犯罪集團大多藏身在高級商辦大樓中，台中市檢警已著手清查掃蕩；刑事局中打中心查出一個賭、詐集團機房就藏匿在台中七期一棟商辦大樓...
內蒙古破獲鉅額「虛擬貨幣洗錢」案！涉案金額達120億元
中國警方最近在內蒙古破獲一起虛擬貨幣的洗錢案，涉案金額高達人民幣120億元（約新台幣527億元），警方跨省分別前往黑龍江、廣東、北京、河南等地行動，一共拘捕...
竹聯幫軟禁3豬仔半年洗錢8000萬！警破獲詐欺水房逮18人
刑事局日前掌握情資，竹聯幫信堂一位24歲的陳姓男子，在桃園市龍潭區承租民宅，經營詐欺水房，以高薪工作機會誘騙被害人上當，之後再控制行動並利用被害人的帳戶...
謝國樑仍未說清金流 蔡適應越聽越氣：把基隆人當笨蛋？
國民黨基隆市長參選人謝國樑的複雜金流持續受到質疑，謝國樑今（12）日舉行記者會稱要說明。民進黨基隆市長參選人蔡適應稍早表示，聽了謝國樑記者會半小時，越聽...