關鍵字 人頭帳戶

特企／謙聖國際法律事務所　專業與貼心服務

近期詐欺案件頻繁地發生，隨著人頭帳戶、車手等，詐欺相關的犯罪手法日益複雜，大眾面對法律問題時，常感到無所適從。在這樣的情況下，找到一位專業的法律諮詢顧...

2024-09-30

快樂學習「識詐」　少年警刑事鴿一起守護民眾荷包

有鑑於投資詐騙不僅僅是成年人會遇到，青少年由於社會經驗不足及欠缺經濟來源，往往成為詐騙集團利用的對象淪為車手、取簿手，高市警局少年警察隊隊長陳仁正今(2...

2024-03-25

學者籲防杜人頭帳戶！金管會：阻詐措施見成效、2年攔詐破百億

有關報載近年人頭帳戶增加，學者建議應強化銀行端的監理規管一事，金融監督管理委員會今（24）日說明，在行政院統籌督導下，金管會依照「打詐綱領1.5版」的規劃...

2023-12-24

金管會壓制人頭帳戶犯罪數　高檢署：詐欺案成長但趨緩

詐欺猖獗，逼得檢改團體「劍青檢改」在上半年出面痛批「前端」行政怠惰，害得「後端」司法警察機關被癱瘓。高檢署今（1）日在「詐欺情勢分析」中邀請NCC、金管會...

2023-12-01

踢爆台北市網站洩漏民眾個資　許淑華批資訊局卸責、副局長要下台

台北市議員許淑華日前收到民眾陳情，民眾參加2022年馬拉松比賽，但相關的報名資料，卻發生資料外洩的狀況，在「台北市政府全球資訊網」，就可查詢到民眾個資，包...

2023-10-24

電信詐欺犯罪猖獗！法務部：修法與增輔助人力打擊犯罪、疏減案源

（中央社記者王揚宇台北2日電）近年電信詐欺犯罪猖獗，立委擔心基層檢察官負荷超載；法務部今天說，除修法遏止人頭帳戶橫行，也會進用100名檢察官助理等，高檢署...

2023-10-02

人頭戶前10大銀行金檢結果出爐　金管會揪出9大缺失

立法院財委會今（2023）年4月中通過臨時提案，除要求金管會對人頭帳戶進行控管機制，也要對人頭帳戶前10大銀行進行專案金檢。金管會主委黃天牧今（27）日在立法...

2023-09-27

助人頭帳戶調高轉帳額度　銀行內鬼曝光跑步躲媒體

國內某銀行鄧姓行員爆出勾結詐騙集團，協助將人頭帳戶每日轉帳額度調高，方便詐團洗錢，桃園地檢署21日再從銀行帶回6人，其中5人分別以2至20萬元交保，另名鄧姓...

2023-08-22

刑事局南打掃蕩竹聯幫南北2處堂口　查扣千萬不法贓款

刑事局南打中心接獲線報，有幫派專門透過網路廣告招攬民眾申辦金融帳戶，辦完旋即遭集團成員拘禁，帳戶則淪為詐欺、洗錢犯罪人頭帳戶，案經鎖定分別以南部地區黃...

2023-08-22

賣帳戶惹禍上身！桃園男遭4煞毒打致死　桃園地院一審判決出爐

桃園市溫州公園去年10月5日清晨發生一起命案，警方趕抵後，發現一名陳姓男子背部、臀部受有大片瘀傷，已明顯死亡，案經調查，陳男僅因5萬元金融帳戶買賣糾紛，就...

2023-08-09