關鍵字 人頭帳戶
人頭戶前10大銀行金檢結果出爐 金管會揪出9大缺失
立法院財委會今（2023）年4月中通過臨時提案，除要求金管會對人頭帳戶進行控管機制，也要對人頭帳戶前10大銀行進行專案金檢。金管會主委黃天牧今（27）日在立法...
2023-09-27
助人頭帳戶調高轉帳額度 銀行內鬼曝光跑步躲媒體
國內某銀行鄧姓行員爆出勾結詐騙集團，協助將人頭帳戶每日轉帳額度調高，方便詐團洗錢，桃園地檢署21日再從銀行帶回6人，其中5人分別以2至20萬元交保，另名鄧姓...
2023-08-22
刑事局南打掃蕩竹聯幫南北2處堂口 查扣千萬不法贓款
刑事局南打中心接獲線報，有幫派專門透過網路廣告招攬民眾申辦金融帳戶，辦完旋即遭集團成員拘禁，帳戶則淪為詐欺、洗錢犯罪人頭帳戶，案經鎖定分別以南部地區黃...
2023-08-22
賣帳戶惹禍上身！桃園男遭4煞毒打致死 桃園地院一審判決出爐
桃園市溫州公園去年10月5日清晨發生一起命案，警方趕抵後，發現一名陳姓男子背部、臀部受有大片瘀傷，已明顯死亡，案經調查，陳男僅因5萬元金融帳戶買賣糾紛，就...
2023-08-09
打詐從人頭帳戶下手 落實「全國總歸戶」移送
詐團利用人頭帳戶騙錢、設斷點，讓第一線司法警察疲於偵辦卻成效不彰，被害者也追不回被騙的財產。針對前端「人頭帳戶」該如何管制，法務部已召開跨部會打詐會議...
2023-07-07
人頭帳戶仍可續開戶？金管會說明監管措施 並對10銀行啟動金檢
針對外界質疑人頭帳戶仍可持續在銀行開戶，或銀行行員勾結詐騙集團，金管會今（25）日對金融機構防杜人頭戶的加強監管措施提出說明，除警示帳戶的交易功能全部暫...
2023-06-25
3部會失能讓海量詐欺癱瘓後端 基層檢直接向行政院陳情
詐欺泛濫已不是新聞，行政院5月雖推出「打詐國家隊1.5」，但仍無法緩減海量詐騙案件。「劍青檢改」、最高檢察署上週六（17）日舉辦「打詐實務與防詐策進研討會」...
2023-06-19
政院阻詐騙源頭 拍板蒐集人頭帳戶最高囚5年
行政院會今（13）日通過《洗錢防制法》修正草案，為阻斷詐騙源頭，明定收簿集團最重可處5年有期徒刑，得併科400萬元以下罰金。此外若是有償提供帳戶，數量達3個...
2023-04-13
又是求職陷阱！台南女應徵賣場人員遭關8天 警逮回2主嫌
台南一位30多歲的女子，上月9日透過臉書看到徵人廣告，前往面試時卻誤入求職陷阱，遭到詐騙集團囚禁控制行動，個人帳戶被當作人頭帳戶使用，直到被關8天女子戶頭...
2022-11-11
