關鍵字 人頭帳戶
獨／法官批詐團像玩世紀帝國 人頭戶「3級進化」騙850萬判6年
一名夏姓男子2022年當詐騙集團人頭戶，8個月後改當車手，假冒證券投信公司專員騙走受害人800萬元，再3個月又「升級」為負責收取轉交贓款的「收水」，再騙另一名...
詐團主管2天賺6萬「月薪贏醫師」 法官：不重判是鼓勵大眾詐騙
一名月入4萬的蔡姓裝修工人，找朋友與朋友的未成年堂弟加入詐騙集團，以「中獎通知」、「解除分期付款」為由，騙走9名害人75萬3千元，再從中抽成；蔡姓男子召集...
跨國洗錢網驚見50億泰銖！泰國婦人才剛出獄又重操舊業
泰國警方鎖定一起跨國洗錢案，10月1日清晨，技術犯罪調查局（TCSD）會同相關單位，依據刑事法院2024年4月25日與2025年核發的兩張逮捕令，在曼谷逮捕55歲的威蒙（...
「雨刷」蔡政宜涉洗錢200億！藏鏡人「美女妻」拋夫棄子躲中國
9月12日，綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜涉嫌替博弈集團洗錢，被高雄橋頭地檢署聲押禁見獲准，他不服提起抗告遭駁回確定。這位曾經收買多位職棒球星打假球、差...
泰國打詐凍結帳戶爆出包 無辜民眾戶頭變負數慘遭誤鎖
泰國打詐行動意外波及無辜民眾，9月13日泰國知名粉專「Drama-addict」在臉書發文引發熱議，指出近期許多網友反映自己的銀行帳戶突然出現負數並遭凍結，向銀行詢...
姊弟租借知名電商帳戶轉租 822人頭戶洗錢狠撈400萬 下場曝！
橋頭地檢署去（2024）年10月間，發覺網路上充斥租借知名購物電商帳號的廣告，不僅具有高度洗錢、地下通匯風險，亦會產生中國商家以低價劣質違禁商品，傾銷台灣之...
人頭戶前10大銀行金檢結果出爐 金管會揪出9大缺失
立法院財委會今（2023）年4月中通過臨時提案，除要求金管會對人頭帳戶進行控管機制，也要對人頭帳戶前10大銀行進行專案金檢。金管會主委黃天牧今（27）日在立法...
刑事局南打掃蕩竹聯幫南北2處堂口 查扣千萬不法贓款
刑事局南打中心接獲線報，有幫派專門透過網路廣告招攬民眾申辦金融帳戶，辦完旋即遭集團成員拘禁，帳戶則淪為詐欺、洗錢犯罪人頭帳戶，案經鎖定分別以南部地區黃...
3部會失能讓海量詐欺癱瘓後端 基層檢直接向行政院陳情
詐欺泛濫已不是新聞，行政院5月雖推出「打詐國家隊1.5」，但仍無法緩減海量詐騙案件。「劍青檢改」、最高檢察署上週六（17）日舉辦「打詐實務與防詐策進研討會」...