關鍵字 反洗錢
泰國查扣逾4億元不法資產 涉東南亞跨國詐騙集團核心人物遭調查
泰國政府擴大追查跨境詐騙網絡，已查扣總值約100億泰銖的資產，涉案對象橫跨泰國、柬埔寨與其他東南亞地區，被指與多處詐騙園區的犯罪運作密切相關。泰國總理阿...
〈APG評鑑開幕〉顧立雄：金融業投入反洗錢 人力資源
亞太防制洗錢組織 （APG） 今 （5） 日登場，金管會主委顧立雄表示，過去這段期間，為因應評鑑，金融業者在人力、資源的投入都遠較過去有數倍甚至數 10 倍，並反...
商品大王嘉能可子公司傳涉洗錢 股價創2年最大跌幅
週二 （3 日） 全球最大原物料商品交易商嘉能可 （Glencore）（GLEN-LN） 表示，旗下子公司 Glencore Ltd 已收到美國司法部傳票，要求提供與反洗錢條例相關的文...
〈觀察〉反洗錢意識高漲 公股銀法遵成本飆高 祭兩招
隨著國際反洗錢法規日益趨嚴，銀行業法遵成本不斷高漲，占營運成本比重越來越高。根據財政部統計，海外據點法遵成本大增，8 家公股銀去 （2017） 年在美的 20 家...
反洗錢不力 兆豐銀再度遭美重罰 財政部發4點說明
兆豐金 （2886-TW） 旗下兆豐銀因洗錢防制缺失，再度遭美重罰 2900 萬美元 （約新台幣 8.57 億元），對此，財政部今 （18） 日發布 4 點說明，除了強調兆豐銀無...