永豐超貸案 檢發動第二波搜索、約談行動

永豐金控。(圖/記者顏真真攝,2015.8.7)
永豐金控。(圖/記者顏真真攝,2015.8.7)

社會中心/台北報導

台北地檢署偵辦永豐金涉嫌違法放貸一案,日前以涉犯《證券交易法》等罪,聲押禁見何壽川、永豐餘土地開發部經理張金榜、三寶建設董事長李俊傑之妻廖怡慇獲准。為釐清案情、保全證據,檢方今(14)日針對永豐金總部發動第二波搜索、約談行動。

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檢調調查,何壽川透過子公司永豐金租賃掌控的境外公司,自2009年起在無擔保下,陸續放款約53億元給三寶建設的境外紙上公司J&R,此外,永豐子公司元太科技公司砸下850萬美金投資三寶轄下Giant Crystal發行的Star City公司,並疑用可交換公司債來投資三寶建設董事長李俊傑在上海的「1788大樓」建案。

上月16日,北檢兵分13路展開搜索永豐金公司與何壽川住處等地,並約談包括何壽川等23人到案釐清,檢方訊後認定何壽川、張金榜及廖怡慇等3名被告,涉嫌違反《證券交易法》罪嫌重大,且有串證、滅證及逃亡之虞,因此向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。

北檢今日發動第二波行動,除指揮調查局北機站搜索永豐金總部外,也約談了3名專業經理人到案說明。

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