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檢調去年9月首度發動偵查作為,約談李姓牙醫等人到案,訊後聲押李男獲准;檢調又查出,李男涉使用特定牙材商器材,疑從中收取回扣,同年11月發動第2波搜索、約談掛名申報的牙醫師、診所護理師、行政人員5人到案;12月再發動第3波搜索、約談8人到案。
檢調又發現,三總口腔贋復科徐姓主治醫師也涉假冒他人名義在外看診,20日北檢指揮桃園市調處兵分3路搜索三峽的飛悅北大、桃園的梵谷美學2間私人診所,約談徐男與3名診所牙醫師到案,但僅徐男在調查局被請回,沒有移送複訊,全案朝詐欺、偽造文書等方向偵辦。