根據《美國之音》報導，美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）於9月8日宣布，對東南亞多個網路詐騙據點祭出制裁措施，涵蓋緬甸（Myanmar）9個園區及柬埔寨（Cambodia）10個園區。美方指控，這些園區透過強迫勞動與暴力手段，詐取美國民眾超過百億美元，規模龐大。
這波制裁名單中，位於緬甸克倫邦妙瓦底鎮水溝谷（Shwe Kokko, Myawaddy, Kayin State）的亞太新城（Yatai New City）格外受矚目。該園區於2016年由中國商人佘智江（She Zhijiang）與克倫民族軍（Karen National Army, KNA）領導人索奇督（Saw Chit Thu）共同創建。美國指出，佘智江提供資金與建材，索奇督則以武裝部隊維持園區安全。兩人及多名克倫民族軍高層皆被納入「特別指定國民」（Specially Designated Nationals, SDN）名單。
▲美國財政部次長赫爾利（John K. Hurley）強調，東南亞詐騙產業已對美國人的財務安全構成嚴重威脅。（示意圖／翻攝自Pixabay）
一旦被列入SDN名單，相關個人或實體在美國的資產將遭凍結，且所有美國人與企業禁止與其交易。除了佘智江外，來自中國雲南的董勒成（Dong Lecheng）、以及廣州出生的徐愛民（Xu Aimin）同樣因涉及詐騙產業被制裁。OFAC同時點名多家位於柬埔寨西哈努克市（Sihanoukville）的公司，包括TC資本公司（TC Capital）、凱博酒店集團（KB Hotel Group）、以及凱博投資公司（KBX Investment）。
美國財政部說，TC資本公司在西哈努克市經營的金太陽天空賭場酒店（Golden Sun Sky Casino and Hotel）與其他建築被用於加密貨幣詐騙和非法活動。其創辦人董勒成曾在中國因洗錢遭定罪，後移居柬埔寨並投資多項涉及人口販運與詐騙的房地產項目。至於徐愛民，則利用與柬埔寨政界的關係，規避外界對其酒店與企業的審查。他早於2013年在中國因經營非法網路賭博集團被判刑10年，目前還受到國際刑警組織的紅色通緝。
美國財政部次長赫爾利（John K. Hurley）強調，東南亞詐騙產業已對美國人的財務安全構成嚴重威脅，也使數以萬計工人淪為現代奴隸。他表示，光是2024年，美國人因這類詐騙損失金額就超過百億美元，當局將持續使用一切手段打擊跨國金融犯罪，阻止詐騙網絡擴散。
