關鍵字 洗錢
太子集團在台洗錢遭扣豪宅名車45億 檢調2度行動拘提8人
柬埔寨太子控股涉嫌拘禁豬仔、從事「殺豬盤」網路詐騙犯罪並跨國洗錢，上個月遭美國起訴並公開制裁名單，我國司法單位隨即偵辦太子集團在台非法事業，包括洗錢、...
支持者被影射太子集團成員！邱議瑩要邱毅、媒體道歉否則提告
柬埔寨「太子集團」（Prince Group）涉嫌跨國詐欺、洗錢，引發國人譁然，有網友、藍營名嘴指控，太子集團成員曾捐政治獻金給綠委邱議瑩，她今（14）日強調，相關...
太子集團涉洗錢10銀行通報52次異常 檢調機關無作為？調查局回應
太子集團在台洗錢案持續延燒！針對柬埔寨太子集團來台設點洗錢被查扣45億元案提出質詢，金管會主委彭金隆昨（12）日在立法院表示，集團相關帳戶自2019年有異常交...
太子集團陳志律師團反擊！駁比特幣與詐騙有關 申請延長60天
跨國大型犯罪集團「太子集團」其創辦人陳志等人上月遭到美國司法機關以依電信詐欺、洗錢等罪嫌起訴，並沒收價值約4605億元的12萬多枚比特幣，宣稱是「史上最大沒...
知名麻辣鍋「滿堂紅」捲詐騙洗錢 女董座涉漂白9億金流遭押
知名連鎖麻辣鍋品牌「滿堂紅」近日爆出捲入大型詐騙洗錢案件。董事長蔡閔如遭檢警指控，涉嫌利用公司帳戶接收假檢警、假投資詐騙所得，協助操作金流漂白。台北地...
涉貪31億！澤倫斯基親信逃海外2部長下台 貪腐恐影響入歐盟
烏克蘭仍在與俄羅斯交戰，政府能源部門卻爆出重大貪腐醜聞，金額高達1億美元，其中不少涉案人士或高官與總統澤倫斯基關係密切。司法部長加盧申科（German Galush...
「滿堂紅麻辣鍋」闆娘淪詐團洗錢！曾紅到進貴婦百貨 衰敗原因曝
知名麻辣鍋連鎖品牌「滿堂紅」，傳出現任負責人蔡閔如董事長涉嫌利用公司帳戶接收詐騙款項進行洗錢。調查顯示蔡閔如利用假檢警、假投資手法詐騙被害人共計9億餘...
知名麻辣鍋女董遭聲押禁見！負責人涉詐欺洗錢逾9億 13人交保
國內知名連鎖麻辣鍋女負責人因涉嫌詐欺、洗錢，檢警昨日兵分32路大規模搜索、拘提公司登記負責人蔡閔如等20人到案，今（12）日下午陸續移送台北地檢署複訊，全案...
急籲台灣政府動起來！財經網美曝2管道：追回詐騙受害血汗錢
跨國大型犯罪集團「太子集團」其創辦人陳志等人上月遭到美國司法機關以依電信詐欺、洗錢等罪嫌起訴，遭美方查扣一共4400億資產。對此，財經網美胡采蘋表示，很多...
太子集團遭黑吃黑！中國控美「國家級駭客」盜千億比特幣
跨國大型犯罪集團「太子集團」其創辦人陳志等人上月遭到美國司法機關以依電信詐欺、洗錢等罪嫌起訴，價值約4605億元的12萬枚比特幣也遭美國沒收。中國網路安全機...