關鍵字 洗錢
台新戰神啦啦隊女神闕闕涉洗錢 帳戶助詐團收99萬判刑三月
台灣職籃「台新戰神」啦啦隊女神、擁有逾十萬粉絲的「闕闕」，驚傳涉嫌將個人銀行帳戶提供給詐騙集團使用。該集團以投資為名詐取99萬2千元款項，闕闕事後依指示...
全球最大比特幣查扣案！中國「財富女神」吸2000億逃英國落網
中國天津藍天格銳特大非法集資案，主嫌錢志敏在中國詐騙13萬人、涉案金額高達430億元後，將犯罪所得轉換為6.1萬枚比特幣潛逃到英國，去年落網後認罪。這也是英國...
徐巧芯大姑丈夫獄中鬧事！埋馬桶、拒絕服藥遭上銬9小時58分
國民黨立委徐巧芯大姑的丈夫杜秉澄因詐欺案收押台北看守所將近一年半，這個月他兩度獄中鬧事遭到上銬，分別是將頭埋入馬桶以及拒絕吃藥，管束時間合計9小時58分...
女騙子撈56億僅500萬交保 法院限她17：00前再補1500萬否則收押
機票詐騙慣犯羅佩雯出獄後重操舊業，3年海撈56億元又遭到起訴；從本案搜索約談以來，她一直遭到收押，直到9月2日才獲准500萬元交保、須配戴電子腳環，檢方不服提...
星光幫歌手涉詐欺洗錢等8條通緝令！隱身林森北酒吧打工謊報身分
台北市林森北路條通11日凌晨警方臨檢酒吧時，意外逮到一名有「創作歌手」背景的通緝犯，當時員警要求店內人員出示證件，36歲田姓服務生謊報表哥身分證字號，員警...
竹聯幫弘仁會涉詐欺洗錢3.5億案外案！3律師偷拍筆錄洩密給詐團
竹聯幫弘仁會成員涉嫌成立水房，幫詐團洗錢4年經手3.5億元，檢方統計，2021年4月起迄今，至少120名被害人受騙。檢警近日發動偵查時，赫然發現竟然有成員握有偵查...
「東引快刀手」老闆洗錢羈押！直擊光復店營業客滿：真的洗很乾淨
台北排隊名店「東引快刀手」負責人黃秀蓉、「茗香園冰室」負責人羅以翔，兩人遭控涉入地下第三方支付「Hero Pay」洗錢案，涉案金額高達30億元，目前已被羈押禁見...
影／柯文哲變柯維拉！陳怡君律師提「柯那麼嚴重都交保」抗告成功
民進黨台北市議員陳怡君涉貪遭押6個多月，她不服士林地院上個月底裁定延押而抗告，高等法院破天荒開庭訊問，創下司法首例。陳怡君委任律師在庭上提到柯文哲也交...
獨／941萬贈直播主追不回！兩餐火鍋揪內鬼再抄財產 院檢都不幫
在台北市信義計畫區開店的「兩餐韓國年糕吃到飽火鍋」，遭一名男店員侵吞941萬5289元，再打賞給同一名直播主，兩餐火鍋認為這是蓄意藏錢，希望檢察官、法官能協...
涉協助詐團洗錢84億！第三方支付平台「台灣里」負責人潛逃出境
台灣經營逾20年的第三方支付平台「台灣里 Taiwan OpenPay」日前傳惡性倒閉，該公司遭檢警初步清查並涉嫌為博弈集團、詐團洗錢84億元。高雄地檢署日前聲押負責人...