關鍵字 洗錢
快訊／賣麻辣鍋賺不夠！女董助詐團洗錢上億被逮
知名連鎖麻辣火鍋店的總公司女董，竟淪為詐團幫手，狂開公司協助隱匿詐騙案犯罪所得，檢警今日兵分32路大搜索、拘提20名嫌犯，全案以加重詐欺、組織犯罪與洗錢罪...
太子超辣特助15萬交保 卓榮泰罵法官被北院打臉「檢方的決定」
柬埔寨太子集團涉嫌在台從事線上博奕、組織犯罪及洗錢，台北地檢署上個月扣押豪宅、名車共45億不法資產，並在本月月初搜索約談24名被告，對太子集團在台最高幹部...
放任太子集團洗錢？金管會金檢10家銀行 7年通報52次符規定
跨國詐騙集團「太子集團」在台灣涉及洗錢案，檢調日前查扣大量房產、名車及現金，總金額逾45億元，不過，今（12）日在立法院財政委員會立委質疑若不是美國通報，...
獲太子集團成員捐款？邱議瑩轟造謠：同名同姓不同人！
柬埔寨華人陳志主導「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺與洗錢，警方日前掃蕩位於台北據點並拘提主嫌王昱棠及25名被告。對此近來有網友指集團成員林英傑曾捐款給綠委邱...
「仙塔律師」首度公開訴苦！她喊不識詐團 「人在社會難免被告」
網紅「仙塔律師」李宜諪今年6月底捲入靈骨塔詐騙案後，僅在70萬元交保當天、北檢偵結起訴後兩天共2度發文澄清她並未洩密、洗錢，今天台北地院傳她出庭，是她涉...
爆太子集團陳志是「習近平私生子」 中國YTR猛料網友正反熱議
柬埔寨華裔商人陳志主導的「太子控股集團」涉嫌跨國詐欺、洗錢案持續延燒，該集團不僅涉及龐大犯罪資金流動，還疑似成為中共在海外推動統戰、地緣影響力布局的窗...
沒洗錢洩密！ 「仙塔律師」否認翻供 京華城案美女法官一句問倒
臉書10萬人追蹤、Instagram有22萬粉絲的網紅「仙塔律師」李宜諪，今年接下靈骨塔詐騙案時，涉嫌將主嫌羈押庭的辯詞透露給共犯，並協助主嫌變賣首飾、汽車，台北...
MLB爆發假球案！守護者2強投涉賭 前救援王2023年就與賭徒勾結
美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）克里夫蘭守護者（Cleveland Guardians）今（10）日爆出假球醜聞。根據《ESPN》報導，守護者明星終結者克拉塞（Emma...
捲入跨國詐欺案 柬埔寨太子集團創辦人陳志疑遭幕僚「黑吃黑」
柬埔寨太子集團創辦人陳志近日遭美國政府指控涉及電信詐欺與洗錢，但他本人早在2021年就曾成為「黑吃黑」的受害者。根據《彭博社》報導，陳志當年在新加坡的家族...
協助太子集團「核心幹部」關說入境？林思銘直球回應了
涉及跨國詐欺、博弈與洗錢等重大犯罪的「太子控股集團」，上月遭美國制裁並查扣巨額不法資產，該集團不僅在台灣設立多達9家掛名公司，還將其作為金流轉移與網路...