關鍵字 洗錢
影／88會館案洗錢218億押近2年 郭哲敏願2億交保還拉民眾黨救援
有多名檢警高層涉入的「88會館案」，高等法院今天上午開庭訊問在押主嫌郭哲敏對於延押的意見，他願意比照一審金額以2億元交保，並戴上電子腳鐐接受監控。郭哲敏...
「小英男孩」鄭亦麟遭控假反核、真收賄！6天前剛提告現竟遭聲押
有「小英男孩」之稱的鄭亦麟，熱愛健身、擁有精壯身材，過去他在綠能政策領域被視為新星，如今卻因收賄、洗錢遭聲押，不過，早在六天前臉書粉專《鎖綠鴉》爆料鄭...
涉組織犯罪、洗錢10億 天道盟「鐵霸」300萬交保遭科技監控
天道盟盟主「鐵霸」曾盈富涉嫌開公司從事網路博弈、洗錢，不法金流達到10億元，遭檢警鎖定偵辦，昨天（19日）搜索約談後，曾盈富以300萬元交保，一度傳出親友辦...
驚傳低血壓昏倒！吳淑珍癱瘓40年 涉洗錢卻因健康因素未入監
前第一夫人吳淑珍今（15）日下午驚傳低血壓在台南市住處昏倒，所幸送醫後恢復心跳和意識，目前轉入普通病房休養。吳淑珍和前總統陳水扁的愛情故事過往就令人稱羨...
假出家真犯罪！泰國警方突襲搜查全國200座寺廟 181名僧侶遭逮捕
泰國警方8月5日發起「寺廟大清掃」行動，突擊搜查全國範圍內超過200座寺廟，逮捕181名涉嫌犯罪後出家以躲避追捕的嫌犯。根據《曼谷郵報》報導，此次行動由泰國中...
靠發行特別股違法吸金1.7億！9人遭搜索約談、查扣逾5千萬
絕對創新投資、絕對能源等3家公司負責人邱姓男子涉嫌發行特別股，主打年利率高達25至42％的特別股權協議書引誘投資人投資，目前統計已詐騙全台200人，違法吸金高...
誆擁2輛法拉利Ferrari FXX-K Evo 詐美國買家近3億元
具雙重國籍且曾為「法拉利車隊賽車手」之陳姓男子，利用自身車輛鑑價專業及對限量超跑之熟稔，假藉出售限量法拉利Ferrari FXX-K Evo超跑之名，偽造國際律師意見...
仙塔律師涉詐洗錢「70萬交保」！同業揭驚人包養內幕：可割可棄
知名網紅「仙塔律師」李宜諪遭爆涉嫌洩密、滅證與洗錢，北檢日前對其搜索約談後，昨（30）日諭知她70萬元交保並限制出境出海；同案的律師趙皓程、蔡沅諭則分別以...
獨／富尪澳門開賭場遭重判 安以軒想動他台灣存款1.9億踢鐵板
台灣女星安以軒與澳門富商陳榮煉已結婚8年，但2022年陳榮煉就因為在澳門涉嫌非法經營賭博、洗錢遭關押至今，夫妻分隔兩地超過3年，陳榮煉已在去年（2024）年11月...
每月可領1500元！出租蝦皮帳號淪洗錢詐騙工具 逾8百人成共犯
蝦皮先前更改規則，必須進行實名制驗證才能開設賣場，近來則被詐騙集團利用，打著「每月至少可領1500元」的誘人口號，吸引超過800人出租自己的蝦皮帳戶，然而這...