關鍵字 人頭戶

普惠金融成防詐破口？ 劍青檢改籲挺銀行抓人頭戶　金管會3點回應

國內詐騙猖獗，尤其人頭戶的氾濫，由基層檢察官組成的「劍青檢改」認為，在金管會高舉「普惠金融」大旗下，銀行行員得自行承擔遭申訴的壓力，只能無奈屈服，甚至...

2024-03-12

假代工真騙卡　女子網尋家庭代工險淪人頭戶

高雄市１名顏姓女子在臉書找到充電線包裝的家庭代工，加入對方line好友後，對方稱以其名義購買材料，可獲得補助，1張金融卡即可獲得補助新臺幣1萬元，顏女遂前往...

2023-12-14

電腦彩券經銷商5/31抽籤！市場憂借牌人頭戶　台彩5點回應

各界關注的第5屆公益彩券電腦型彩券經銷商抽籤即將於5月31日舉行，不過，卻傳出有經銷售借牌人頭戶問題。台灣彩券公司今（28）日發出5點說明，強調中信銀行與受...

2023-05-28

控制人頭戶！詐欺洗錢水房「3年匯兌30億」　警逮7人送辦

（中央社記者蕭博陽彰化縣9日電）彰化警破2處詐欺洗錢水房，李姓主嫌成立公司進行轉帳、匯兌遊戲幣、新台幣，招攬賭客再層層轉匯掩飾詐欺及博奕犯罪所得，3年匯...

2022-11-09

網拍誆稱專櫃正品！一查竟「全是假」　不法獲利逾7千萬

（中央社記者王鴻國新北27日電）警方查獲陳姓女子涉嫌以人頭帳戶以半價網拍專櫃正品、正品代購等名牌包，結果「攏是假」，全是仿冒品，1年多來已賣出約9000件，...

2022-07-27

女友想借銀行帳戶怎解？眾人勸「詐騙陷阱」：小心進法院

銀行帳戶容易成為犯法工具，多數民眾都知道不能把銀行帳戶交給不認識的人，但若是遭到親近的人想要借帳戶，該不該出借呢？近日一名網友發文詢問，女友為了個人帳...

2021-10-19

人頭戶房貸缺失遭重罰千萬　兆豐銀檢討後4措施防堵

針對因人頭戶房貸缺失遭金管會重罰1000萬元，兆豐銀行今（8）日表示，此案是2015年至2019年發生的舊案，由本行發現異常後，主動向主管機關通報，並向檢調單位請...

2021-06-08

28戶3.5億房貸疑用人頭戶　兆豐銀遭金管會重罰1000萬元

金管會今（8）日表示，兆豐銀行前石姓行員在2015年7月至2019年12月間為配合代書所引介的房貸案能於該行順利承做，而有未查證授信戶資料或放寬審查評估標準簽報案...

2021-06-08

手機突跳轉帳簡訊！他一看竟有「30萬」　全場卻狂喊報警

近年來隨著科技日新月異，民眾消費方式也變得多元，但也導致詐騙集團發展各種騙術，且越來越猖獗。近日，就有網友分享，手機突然收到兩封銀行的簡訊，竟是近30萬...

2021-02-04

公司要求「上繳存摺」方便對帳！眾揭恐怖下場：還不快逃

個人資料千萬要保護好！一名員工就發文請教大家，公司要求將存摺繳出，用來對帳，不知道該怎麼辦？網友則勸他不要這樣做，還指出公司的隱憂。一名網友在 PTT 發...

2020-02-13