關鍵字 警示帳戶

金管會壓制人頭帳戶犯罪數　高檢署：詐欺案成長但趨緩

詐欺猖獗，逼得檢改團體「劍青檢改」在上半年出面痛批「前端」行政怠惰，害得「後端」司法警察機關被癱瘓。高檢署今（1）日在「詐欺情勢分析」中邀請NCC、金管會...

2023-12-01

業障重？假的　詐騙集團假冒法師幫改運要18萬

高雄三民第一分局三民所日前接獲三民區建國三路銀行通報，1名黃姓婦人疑似遭到詐騙，欲將新臺幣18萬元轉帳至他行帳戶，經員警到場協助查證，發現所要匯款的帳戶...

2023-10-26

疫情解封！詐團推便宜環遊世界行程　雄警即時攔阻40萬

「那我不匯了！」高雄市1名謝姓女子欲將帳戶內的40萬轉帳到他行帳戶，行員聽聞有異，趕緊通報警方到場，原來謝女在網路上發現不用百萬就能環遊世界的廣告訊息，...

2023-07-07

人頭帳戶仍可續開戶？金管會說明監管措施　並對10銀行啟動金檢

針對外界質疑人頭帳戶仍可持續在銀行開戶，或銀行行員勾結詐騙集團，金管會今（25）日對金融機構防杜人頭戶的加強監管措施提出說明，除警示帳戶的交易功能全部暫...

2023-06-25

6旬婦遭假網友詐騙提供帳戶兼提款車手　遭檢聲押獲准

高雄一名60歲的李姓婦人，到自己的帳戶到銀行提領76萬元現金，經行員查證婦人之帳戶竟是詐騙警示帳戶，以為李婦遇詐騙集團，轄區新興分局自強路派出所獲報隨即到...

2023-04-29

加入老師群組獲利10倍？60股民被亂槍打鳥遭詐達7千萬

「點擊加入老師的群組即可獲得明日飆股！」吸引民眾加入群組，宣稱投資下單可以輕鬆獲利10倍，刑事局南打中心日前破獲以趙姓男子為首的詐騙集團，以亂槍打鳥方式...

2023-04-25

ATM領6千第2天！133萬人拿到錢　3情況提款失敗可這樣做

政府全民共享普發現金6千元，自4月10日開放自動櫃員機（ATM）領現，全台15家金融機構共2萬6688台ATM都可領錢，而且不收手續費。根據財政部最新統計，截至今（11...

2023-04-11

男缺所費3萬元賣帳戶　臨櫃結清款項遭識破當場送辦

高市警局文山派出所接獲轄區銀行通報，一名吳姓男子欲結清該行戶頭內之款項但其帳戶已遭165通報為警示帳戶，故立即通報警方到場釐清。警方到場後確認為遭詐騙之...

2023-03-25

臨櫃提領鉅款警示帳戶露餡　警亮匯款來源女車手當場無言

高雄一名女子到銀行臨櫃準備提領帳戶內剩餘存款新臺幣227萬元，行員察覺有異，進一步查詢發現匯款端有一筆已被列為警示帳戶，鼓山分局龍華所獲報後，發現其中一...

2022-08-05

烏龍警示戶 被轉入1元帳戶遭凍結

真是有夠衰！台中市大里區一名男子今年3月間帳戶被轉入1元，四個帳戶莫名被列為警示帳戶，生活、金融往來大受影響，先後向165等單位查詢都碰了一鼻子灰；向立委...

2021-11-09