關鍵字 跨境詐騙
泰國打詐！警方查獲柬埔寨據點證據「幕後黑手是中國公民」
隨著泰國與周邊國家持續加大對跨境詐騙的打擊力度，詐騙集團的活動版圖也出現新變化。泰國警方近期掌握情資指出，柬埔寨西北部再度浮現新的詐騙據點，顯示不法集...
洗錢破200億手法曝！北市港式名店老闆涉案 水房驚藏內湖精華區
刑事局持續與各國執法機關交流情資，偵辦跨境詐騙、洗錢案件，獲破一起洗錢金額超過200億的洗錢集團。其名為「HEROPAY」水房藏匿於臺北市內湖區大樓，以操作各國...
「鹹粥嬤」的孫子失聯近一年返台！他曝赴泰遭詐：不是人過的地方
彰化伸港一名73歲陳姓阿嬤「鹹粥嬤」，靠著賣鹹粥把唯一的19歲孫子黃姓男子拉拔長大。19歲黃姓男子2024年3月出門後失聯，後被證實在中國從事跨境詐騙遭逮，天有1...
星港台圍剿太子集團！百億資產全凍結 創辦人陳志仍在逃
柬埔寨太子集團涉嫌跨境詐騙及大規模洗錢，案件持續在國際延燒，美國與英國政府先前已對集團及其創辦人陳志提出起訴，並沒收包含比特幣在內、價值高達140億美元...
黑幫尋仇？陰謀論？金融犯罪調查師陳梅慧車禍 法院認定單純事故
去年12月4日凌晨，金融及虛幣犯罪調查師陳梅慧在國道1號湖口路段不幸身亡。涉嫌肇事的職業駕駛徐安德，因未減速高速行駛追撞，造成多人受傷與陳梅慧死亡，新竹地...