關鍵字 金檢
放任太子集團洗錢？金管會金檢10家銀行 7年通報52次符規定
跨國詐騙集團「太子集團」在台灣涉及洗錢案，檢調日前查扣大量房產、名車及現金，總金額逾45億元，不過，今（12）日在立法院財政委員會立委質疑若不是美國通報，...
已罰11家幣商1300萬 金管會：虛擬資產專法採類金融「高度監管」
金管會主委彭金隆今（30）日赴立法院財政委員會就「虛擬資產專法」進程進行專題報導，立委詢問金管會對穩定幣、加密幣的發展與監管態度，彭金隆表示，「循序漸進...
今年鎖定12家虛擬資產業者專案金檢 金管會曝有3大缺失
金管會今（2025）年陸續檢查12家虛擬資產業務（VASP）業者，根據上半年金檢報告顯示，VASP業者在防制洗錢、打擊資恐及反武擴作業上有3大缺失，包括客戶審查措施...
閣揆喊水龍頭開大點！銀行放款天條是否鬆綁 彭金隆：滾動檢討
政府房市管控，銀行房貸水位吃緊，持續傳出購屋者貸不到款，行政院長卓榮泰向金融業喊話，「金融貸款水龍頭要開大一點」，對此，金管會主委彭金隆今（1）日表示...
防銀行漂綠！綠色授信近1.6兆元 金管會2028年起納入金檢
銀行業也要防漂綠！金管會今（29）日發布「綠色及轉型金融行動方案」，以5大核心策略、6大推動面向，合計30項具體措施推動，包括資金支持企業淨零轉型、蒐集建置...
人頭戶前10大銀行金檢結果出爐 金管會揪出9大缺失
立法院財委會今（2023）年4月中通過臨時提案，除要求金管會對人頭帳戶進行控管機制，也要對人頭帳戶前10大銀行進行專案金檢。金管會主委黃天牧今（27）日在立法...