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具有國際賽車手資格的49歲男子陳肯特，2年前聲稱可賣一款郭富城也收藏的限量超跑給美國法拉利經銷商，還假冒理律法律事務所的名義出具法律意見書，讓對方以為陳肯特的確擁有限量超跑；美商付了935萬美金（換算台幣約2.9億元）卻遲遲沒有拿到車子，進一步追查才知道上當，跨海提告，台中地檢署昨天偵查終結，以詐欺、偽造文書、洗錢防制法罪嫌起訴陳肯特。
本案偵辦期間，中檢指揮調查局台中市調處前往陳肯特七期豪宅搜索，查扣保時捷、BMW、特斯拉、百達翡麗名錶、愛馬仕柏金包等，列為犯罪所得。
▲台中市調處前往陳肯特七期豪宅查扣保時捷、BMW、特斯拉等名車。（圖／調查局台中市調處提供）
▲台中市調處前往陳肯特七期豪宅查扣保時捷、BMW、特斯拉等名車。（圖／調查局台中市調處提供）
▲台中市調處前往陳肯特七期豪宅查扣保時捷、BMW、特斯拉等名車。（圖／調查局台中市調處提供）
調查局臺中市調查處表示，陳肯特曾是「法拉利車隊賽車手」，他利用自身車輛鑑價專業及對限量超跑之熟稔，假藉出售限量法拉利超跑之名，偽造國際律師意見書詐取購車款，並結合線上博弈網站洗錢之重大跨國財經犯罪。
本案是美國法拉利經銷商跨海向臺中市處提告，稱購買2輛Ferrari FXX-K Evo限量超跑遭詐美金高達935萬元，台中市調處認為案情重大攸關我國國際形象，遂即報請臺灣臺中地方檢察署檢察官黃裕峯、陳東泰指揮偵辦，並與臺中地檢署重案支援中心、臺中市政府警察局刑事警察大隊及保安警察第四總隊等單位組成專案組，由檢察官指揮追蹤金流與偽造文件來源，並透過調查局洗錢防制處加以分析後，於114年6月11日搜索陳肯特、陳智義住處及鉑鈞公司，約談及複訊後，檢察官以涉犯刑法詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢防制法及公司法等罪嫌向法院聲押陳肯特獲准，陳智義則以新臺幣30萬元交保。
▲台中市調處前往陳肯特七期豪宅查扣百達翡麗名錶、愛馬仕柏金包等精品。（圖／調查局台中市調處提供）
專案組調查發現，陳肯特、陳智義以鉑鈞公司、豹子公司及境外T公司為掩護，偽造國內理律法律事務所與日本宇賀神國際法律事務所之法律意見書及發票，謊稱擁有Ferrari FXX-K Evo「58號車」及「47號車」完全產權，誘使美國買家於112年7月間匯款共計美金935萬元至新加坡玉山銀行及香港滙豐銀行帳戶，隨後掩飾金流再層層轉回國內並提領現金，意圖切斷流向。另查自112年起，陳肯特以「貴公子娛樂城」等線上博弈平臺收受賭客下注，透過第三方支付與虛擬貨幣洗錢，一年有效下注金額至少4,000萬元；並於112年8月間辦理豹子公司不實增資5,000萬元，藉以偽飾公司資力。
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專案組偵辦期間發現，陳肯特生性奢華常在社交平臺炫富，出入多以超跑代步、於高檔餐廳消費、經常至歐美旅行等情，藉以營造金字塔頂端形象，讓美國買家不慎受騙上當。臺中市處除依法查扣陳肯特持有之大量名錶、名牌包等高單價物品，亦扣押陳肯特名下及借名持有之七期豪宅、豪車及多筆銀行帳戶，並凍結一名第三人的帳戶資金。