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財經

紐約分行遭美盯上 華銀駁非涉洗錢 顧立雄這麼說

▲華南金控旗下華南銀行紐約分行傳出金檢未過,遭美國盯上,對此,金管會主委顧立雄表示,全程掌握,並要求華銀提出改善計畫;華銀也發布聲明強調,並無涉及洗錢情事,對於監理機關例行檢查,任何檢查意見,華銀都會虛心改善。(圖/NOWnews資料照)
▲華南金控旗下華南銀行紐約分行傳出金檢未過,遭美國盯上,對此,金管會主委顧立雄表示,全程掌握,並要求華銀提出改善計畫;華銀也發布聲明強調,並無涉及洗錢情事,對於監理機關例行檢查,任何檢查意見,華銀都會虛心改善。(圖/NOWnews資料照)

繼去(2016)年兆豐金控旗下兆豐銀行遭美國重罰新台幣 57 億元後,再傳出華南金控旗下華南銀行紐約分行疑涉違反美國洗錢防制相關規定,也可能遭美國處罰。對此,金管會主委顧立雄 21 日也證實指出,金管會全程都有掌握,並已要求華銀提出改善計畫,若被處罰,也會立即通報並揭露。

華銀也發布2點聲明強調,並無涉及洗錢情事,對於監理機關的例行檢查,任何檢查意見,華銀都會虛心改善。財政部政務次長蘇建榮亦指出,根據華銀回報是例行性金檢,主要是有些制度面缺失須改善,並非涉及洗錢,已要求盡速改善缺失。

去(2016)年8月兆豐銀行紐約分行才因違反美國洗錢防制法相關規定,遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)處以台灣金融史上最高罰款 1.8 億美元、折合新台幣約 57 億元罰款。不過,現在又傳出華銀紐約分行也被盯上,但因有了兆豐銀案例,據了解,這次華銀紐約分行金檢未過,馬上回報在台總行,華南金暨華銀董事長吳當傑隨即赴美展開危機處理,並提出改善誠意,同時也回報金管會及財政部後續處理情況。

對此,金管會主委顧立雄 21 日表示,金管會全程掌握,華銀也有即時通報相關訊息,只是因美國還未公布檢查報告,金管會不宜替美國公布,但目前能夠掌握的是,華銀可能也與兆豐面臨被降評等的問題,因此,已要求華銀提出改善計畫,以符合當地金融監理法令,華銀目前能做的,就是盡力提出改善計畫,是否會遭處分就等美國金融監理機構公布。

另外,對於永豐金控及永豐銀行董事會通過,解任4月署名對外爆料輝山乳業案的副總經理王幗英職務,顧立雄則說,將請永豐金說明,了解相關事實,並研議將吹哨人保護納入銀行內稽內控。

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