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當年美國司法部指控香港的一家公司為北韓朝鮮貿易銀行洗錢,金額逾 1 億美元,而北韓朝鮮貿易銀行遭到美國制裁。同時,美國司法部也指出中國交通銀行﹑招商銀行及上海浦發銀行與該香港公司有關聯。
華盛頓郵報進一步指出,這次面臨制裁風險的中國銀行可能是上海浦發銀行,因為該銀行的股權結構、美國業務,及跟其他銀行之間的往來等,與判決中所形容擬制裁的銀行相同。
以資產來看,上海浦發銀行為中國規模第 9 大的銀行,該銀行在美國沒有分行,只有保留帳戶處理美元交易。
此外,這次調查也包含中國銀行是否有協助北韓發展核武一事,而目前正值美中重啟貿易談判之際,是否會引發新的變數,外界均留意後續發展。
至於被點名的三家中國銀行,今日股價出現重挫。截至 13:50 止,6 月 21 日股價才創下新高的招商銀行,股價暫報人民幣 36.14 元,下挫 4.8%;上海浦發銀行,股價暫報人民幣 11.63 元,下挫 3.3%;交通銀行,股價暫報人民幣 6.14 元,下跌 2.4%。
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