獨/台中破50億水房釀洩密疑雲 幕後金主早一步閃人

▲洗錢水房均以電腦監控、操作(圖/記者鄧力軍翻攝)
▲洗錢水房均以電腦監控、操作(圖/記者鄧力軍翻攝)

記者鄧力軍/台中報導

刑事局國際調查科南下台中市查緝一個跨境洗錢水房,檢警查獲機房內的大批電腦、U盾等硬體設備,逮捕6名操作員工調查局也在11日在市區查緝另一個洗錢水房,但幕後大老闆卻提早一步聞風逃逸未能落網,偵辦長官懷疑有人通風報信據了解該集團幕後金主是一名身價數百億元的台籍男子。

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刑事局國際調查科南下台中市忠明南路商業大樓,幹員在忠明南路大樓內查扣中國各銀行U盾約497個、U盾啟動點擊器28台、工作手機約109支、工作手冊等相關證物,並查扣市價約新台幣220萬元的奧迪休旅車﹔現場逮捕年僅26歲的許姓資訊工程師及5名男女工作職員。

刑事局辦案一向精準,完全掌握對象行蹤始發動收網,這次查獲現場人員及硬體設備,調查局則在11日也發動查緝位在西區忠明南路的一處洗錢水房,但主要金主卻聞風逃逸,沒有一網打盡讓檢警主辦人員不由懷疑有內神通外鬼,已於內部調查是否有人通風報信。

據了解,這個跨國洗錢集團專為兩岸或東南亞博奕集團處理地下匯兌洗錢,而這個洗錢集團幕後周姓金主20餘年來從事博奕、洗錢事業,並擁有馬來西亞拿督頭銜的身份,在政商警界均有綿密的人脈關係。

台中轄區遭查獲跨國洗錢水房,派出所員警透露分局長已叮嚀他們要對轄內各商辦大樓加強查訪,日前檢警推行的「安居專案」僅聚焦於大樓內毒品問題,而分局長這次則指示,若大樓內有可疑的公司行號,應回報並深入瞭解,這極可能就是線上博奕公司或地下匯兌水房,甚或是詐騙機房。

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AI倪珍報新聞