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最近烏俄戰爭,FIU也加入制裁俄羅斯行列,在官網公告歐盟及OFAC制裁的名單,供金融機構等相關單位比對,以適時申報可疑交易報告、大額交易報告,另主動發函法務部、金管會、央行等9個主管機關,請主管機關轉達所屬金融機構配合制裁、同時啟動公私部門協調機制,主動通報金融資訊予權責機關。
調查局洗錢防制處調查官林可凡表示,我FIU本身負有防制洗錢、打擊資恐、反資助武器擴散的任務,會主動承擔身為國際一員應負的責任,並與國際社會共同建立防制洗錢和打擊資恐的防護網,平常就會把聯合國、歐盟、美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)發布的金融制裁名單,主動公告官網。
另外,利用虛擬資產洗錢則是近年新興犯罪趨勢,大量交易透過點對點(P2P)或場外交易,去中心化的特色使監管不易,缺乏適當認識客戶程序且跨境移轉快速,風險極高,是目前各國FIU重點觀察的高風險犯罪類型之一,調查局擔任我國FIU角色,將持續引進國外相關防治洗錢、打擊資恐指引、法律規範及執法案例等,提供權責機關參考。
蔡清祥表示,虛擬財產、虛擬資產被認定為商品相當有爭議,因市面上買賣都稱之為虛擬貨幣,且大家的觀念都還停留在虛擬貨幣,連ATM都有了,目前認定為商品可能太快了,提醒今年底的選舉查賄,執法機關應提早集思廣益、超前部署,注意是否利用虛擬貨幣等不意察覺金流的方式行賄。