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偵辦過程發現，不法跨境資金移轉多出現在台灣、中國或東南亞國家間的異地資金清算匯兌及移轉。
匯兌模式除以傳統匯兌方式將收支帳目相互沖銷外，另透過開發APP應用程式，提供匯兌服務，並向第三方支付業者申請會員，由其提供代收金流服務做異地資金轉移，並掩飾非法犯罪行為。
調查局自7月迄今，持續配合高檢署「選前查緝不法金流專案」，累計查獲近115億元，將持續針對高犯罪風險業者，積極調查交易金流有無異常或涉犯不法跨境資金移轉等情事。
