柬埔寨華裔商人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺與洗錢案持續延燒,台北地檢署4日展開大動作搜索,查扣其在台資產高達45億元,並拘提集團在台主要幹部與相關人員共26人。
檢方指出,主嫌、太子集團在台最高負責人王昱棠,以及負責處理8.5億元名車過戶事宜的「總務長」李守禮,都在6日晚間遭法院裁定羈押禁見。集團在台「二把手」、天旭國際科技人資長辜淑雯,也在6日凌晨被裁定羈押禁見。
此外,負責駕駛並轉移豪車離開和平大苑、協助藏匿的司機邱子恩,於6日下午同樣遭羈押禁見;至於包含執行長特助在內的多名被告,則依涉案情節與角色不同,分別以3萬至100萬元交保。
▲美國起訴太子集團的消息曝光後,在台子公司透過這名男子李守禮將豪車過戶給車商,並從和平大苑開走藏起來。(圖/記者劉松霖攝) 檢警指出,此案涉及龐大金流與跨國博弈詐欺網絡,仍在持續追查幕後資金流向與相關帳戶,後續不排除有更多人遭傳喚或聲押。
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此外,負責駕駛並轉移豪車離開和平大苑、協助藏匿的司機邱子恩,於6日下午同樣遭羈押禁見;至於包含執行長特助在內的多名被告,則依涉案情節與角色不同,分別以3萬至100萬元交保。