關鍵字 洗錢案
知情？太子爆乳特助劉純妤當庭淚崩 50萬交保哭喊：只跑腿買精品
台北地檢署偵辦太子集團涉嫌洗錢案再有新進展！檢調查出，集團中國籍高層李添於案發後，疑指示親信迅速清空位於台北市信義區的招待所，並將其中古董、字畫等高價...
太子集團洗錢案擴大偵辦 前爆乳特助劉純妤涉案層級升高再遭約談
太子集團洗錢案持續擴大！經過多波搜索後，及檢視查扣事證與帳冊，專案小組懷疑先前以15萬元交保的前特助劉純妤，涉案情節恐非僅止於行政秘書工作。檢方認為她疑...
史無前例！幣想23億洗錢案 士院裁准720名被害人出庭
虛擬資產兌換平台「幣想（CoinW）」涉入協助詐騙集團洗錢案，主嫌為天道盟正義會成員施啟仁。檢警調查指出，該案至少造成1539名被害人受害，財損合計12億7594萬...
太子集團員工申請失業補助？勞動部：違法行為無法請領
柬埔寨「太子集團」捲入跨國詐騙與洗錢案，調查行動持續延燒，但國民黨台北市議會議員耿葳爆料，空殼公司合計聘有303名員工，其中已有23人提出失業補助申請。勞...
NBA／拓荒者主帥畢拉普斯詐賭案開庭！拒絕認罪 以1.6億交保
NBA美國職籃（National Basketball Association）波特蘭拓荒者總教練、名人堂成員畢拉普斯（Chauncey Billups）日前因涉嫌參與跨州非法賭博與洗錢案，11月在紐約...
太子集團管家凃又文30萬交保遭檢方抗告！高院裁定駁回原因曝光
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查扣在台資產約新台幣45億元，拘提天旭科技負責人昱棠、人資主管辜淑雯等25人，原本列聲押名單的「和平大苑」豪宅總管凃又文，被...
中國吸金2000億當富婆！錢志敏帶「比特幣英國洗錢」遭判11年
英國史上最大比特幣洗錢案！曾在中國主導「天津藍天格銳特大非法集資案」的主嫌錢志敏，將高達430億元的犯罪所得轉為6.1萬枚比特幣洗錢，去年在英國被逮，倫敦法...
太子集團聯手中共！53億援柬金流被揭穿 海外統戰內幕曝光
柬埔寨華裔商人陳志主導的「太子控股集團」涉嫌跨國詐欺、洗錢案持續延燒，我國國安單位與國際情資合作後更發現，該集團不僅涉及龐大犯罪資金流動，還疑似成為中...
中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石、豪宅與中國藝術品
英國警方宣佈，將沒收一名與新加坡重大洗錢案相關的中國商人數千萬英鎊資產，包含珍稀恐龍化石、倫敦豪宅與中國藝術品，震撼金融與收藏界。根據英國國家打擊犯罪...
國民黨立委曾幫「太子集團幹部入境」？林思銘：僅協助問申請流程
柬埔寨華裔商人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺與洗錢案持續延燒！其中主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，沒想到現在國民黨前立委李德維、現...