美國指控柬埔寨太子集團創辦人陳志操控跨國「殺豬盤」詐騙，並查封價值約150億美元（約新台幣4890億元）的比特幣後，中國官方罕見介入，反指美方「非法竊取」中國公民資產；同時更有爆料指陳志曾因金流糾紛遭同夥「黑吃黑」。多國執法單位同步發動調查，使這起跨境金融與詐騙案件愈演愈烈。
太子集團於11月11日首度發聲，強調「斷然否認」集團及董事長涉及任何非法行為，指責美方的指控「毫無根據」，目的疑似是為查扣其全球數十億美元資產找理由。聲明並稱，此事件已嚴重衝擊集團數千名員工與合作夥伴，盼未來能「還集團清白」。
但陳志自遭美國起訴後便神隱，集團聲明也未透露他的下落。美國司法部控訴，他在柬埔寨境內建立多個詐騙園區，由詐騙集團以感情操控方式誘騙受害者投入加密貨幣，再迅速掏空資金，涉洗錢金額龐大。英國後續亦凍結其逾1億3000萬美元（約新台幣42.2億元）商業資產。
中國外交部則罕見高調批評美國，指美方查扣比特幣「缺乏法律依據」，形同侵犯中國公民財產權。中國官媒進一步披露陳志過往在經營金流時，曾捲入內部鬥爭與「黑吃黑」事件，顯示其在地下金融圈早有複雜歷史。
亞洲其他地區也啟動調查。台灣、新加坡與香港陸續查扣太子集團的可疑資產，其中以台灣動作最大，檢調查出多處豪宅、名車與大量現金，總值超過45億新台幣，震撼社會。外界質疑銀行在反洗錢機制上的強度不足。
對於立委在立院質疑「有報無用」，金管會主委彭金隆回應表示，太子集團在台共持有60個銀行帳戶，過去六年銀行共通報52筆可疑交易。他強調將全面檢討內控規範、落實通報義務，並強化跨部會協作，以補上洗錢防制漏洞。
太子集團自2015年快速擴張至30多國，涵蓋地產、金融與消費品，曾被視為柬埔寨最具影響力的企業集團之一。如今，隨著美國、英國、中國及亞太多國同時出手，此案已從一般商業犯罪，演變成牽動跨國金融安全與大國角力的重大事件。
我是廣告 請繼續往下閱讀
但陳志自遭美國起訴後便神隱，集團聲明也未透露他的下落。美國司法部控訴，他在柬埔寨境內建立多個詐騙園區，由詐騙集團以感情操控方式誘騙受害者投入加密貨幣，再迅速掏空資金，涉洗錢金額龐大。英國後續亦凍結其逾1億3000萬美元（約新台幣42.2億元）商業資產。
中國外交部則罕見高調批評美國，指美方查扣比特幣「缺乏法律依據」，形同侵犯中國公民財產權。中國官媒進一步披露陳志過往在經營金流時，曾捲入內部鬥爭與「黑吃黑」事件，顯示其在地下金融圈早有複雜歷史。
亞洲其他地區也啟動調查。台灣、新加坡與香港陸續查扣太子集團的可疑資產，其中以台灣動作最大，檢調查出多處豪宅、名車與大量現金，總值超過45億新台幣，震撼社會。外界質疑銀行在反洗錢機制上的強度不足。
對於立委在立院質疑「有報無用」，金管會主委彭金隆回應表示，太子集團在台共持有60個銀行帳戶，過去六年銀行共通報52筆可疑交易。他強調將全面檢討內控規範、落實通報義務，並強化跨部會協作，以補上洗錢防制漏洞。
太子集團自2015年快速擴張至30多國，涵蓋地產、金融與消費品，曾被視為柬埔寨最具影響力的企業集團之一。如今，隨著美國、英國、中國及亞太多國同時出手，此案已從一般商業犯罪，演變成牽動跨國金融安全與大國角力的重大事件。