近期韓國政府宣佈大動作制裁柬埔寨太子集團，背後也和詐騙數量和涉入案件金額大幅度增加有關。韓國近期頻傳國民遭「高薪海外工作」詐騙，被誘往柬埔寨後遭拘禁甚至遇害的事件，而伴隨案件曝光，韓國主要加密貨幣交易所與柬埔寨疑似洗錢平台之間新台幣數億元的巨額資金往來也浮上檯面，引發外界對跨境洗錢與犯罪鏈結的高度關注。
根據韓國國會政務委員會國民力量黨議員李兩洙公布的金融監督院資料，去年韓國五大虛擬資產交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）中，除 Gopax 外均與柬埔寨「匯旺擔保」（Huione Guarantee）有交易紀錄，總額達新台幣約3.07億元，較前年新台幣約22.1萬元暴增近1,400倍。
資料顯示，2023年自柬埔寨流入韓國的金額折合新台幣約21.5 萬元、流出約6,720元；但2024年流入金額暴增至約新台幣2.52億元，流出則達約新台幣5,548萬元，龐大的資金跳升使監管機構備感壓力。
金融監督院另揭露，韓國第二大交易所 Bithumb 自2021年至2024年5月間，與被美英列為跨國犯罪組織核心樞紐的柬埔寨匯旺集團往來金額累計達新台幣約3.48億元。尤其自2023年起交易量急遽飆升，與韓國民眾遭騙赴柬埔寨求職後遭囚禁案件激增的時序高度吻合。
其他交易所也出現可疑往來，Upbit與匯旺集團在 2024 年的交易量達新台幣約880萬元；Coinone雖金額不大，但從新台幣約60元跳升至約2.88萬元；Korbit 去年則錄得約 28.5 萬元的收付。多家國際機構指出，匯旺集團旗下「匯旺擔保」長期為東南亞詐騙園區與北韓駭客提供資金轉移，是跨境洗錢的重要節點。
隨著虛擬資產洗錢風險與求職詐騙受害事件持續擴大，韓國社會要求政府加強交易平台審查並深化國際合作。專家警告，一旦監管漏洞未補上，未來仍可能出現以新台幣數億元規模運作的洗錢通道，而更多國民恐將成為跨國犯罪的受害者。
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資料顯示，2023年自柬埔寨流入韓國的金額折合新台幣約21.5 萬元、流出約6,720元；但2024年流入金額暴增至約新台幣2.52億元，流出則達約新台幣5,548萬元，龐大的資金跳升使監管機構備感壓力。
金融監督院另揭露，韓國第二大交易所 Bithumb 自2021年至2024年5月間，與被美英列為跨國犯罪組織核心樞紐的柬埔寨匯旺集團往來金額累計達新台幣約3.48億元。尤其自2023年起交易量急遽飆升，與韓國民眾遭騙赴柬埔寨求職後遭囚禁案件激增的時序高度吻合。
其他交易所也出現可疑往來，Upbit與匯旺集團在 2024 年的交易量達新台幣約880萬元；Coinone雖金額不大，但從新台幣約60元跳升至約2.88萬元；Korbit 去年則錄得約 28.5 萬元的收付。多家國際機構指出，匯旺集團旗下「匯旺擔保」長期為東南亞詐騙園區與北韓駭客提供資金轉移，是跨境洗錢的重要節點。
隨著虛擬資產洗錢風險與求職詐騙受害事件持續擴大，韓國社會要求政府加強交易平台審查並深化國際合作。專家警告，一旦監管漏洞未補上，未來仍可能出現以新台幣數億元規模運作的洗錢通道，而更多國民恐將成為跨國犯罪的受害者。