關鍵字 洗錢案
國民黨立委曾幫「太子集團幹部入境」？林思銘：僅協助問申請流程
柬埔寨華裔商人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺與洗錢案持續延燒！其中主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，沒想到現在國民黨前立委李德維、現...
中警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元
臺中市政府警察局刑事警察大隊偵五隊，偵辦跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲何姓主嫌等12人於臺中市南屯區經營運動賽事博弈網站，該集團透過中國大陸「易游體育網...
太子集團洗錢詐欺案新進展！首腦王昱棠、總務長李守禮遭羈押禁見
柬埔寨華裔商人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺與洗錢案持續延燒，台北地檢署4日展開大動作搜索，查扣其在台資產高達45億元，並拘提集團在台主要幹部與...
詐騙金買豪宅、養跑車！太子集團涉洗錢45億 女幹部辜淑雯遭聲押
台北地檢署偵辦柬埔寨跨國詐騙集團「太子集團控股（Prince Group）」涉在台洗錢案，發現太子集團透過在台成立多家公司，並以不法資金購買北市「和平大苑」等高...
TPBL／職籃啦啦隊闕闕洗錢遭判刑 台新戰神宣布即日起將解除合約
臺北台新戰神啦啦隊成員「闕闕」近日爆出涉及洗錢案風波，遭桃園地方法院依《洗錢防制法》判處有期徒刑3個月、併科罰金3萬元，緩刑2年。事件曝光後，所屬球團台...
蔡依林2恩師捲官司！陳澤杉會計侵占減刑 張勝豐洗錢案定讞
歌壇天后蔡依林的兩位恩師近日先後捲入司法案件！知名音樂製作人陳澤杉，因公司女會計監守自盜51萬元，本可讓對方面臨半年徒刑，但他選擇原諒，法官最終改判3個...
主持人帶風向遭徐巧芯call in洗臉！他狠嗆1句：不是沒人能教訓妳
節目《有話鏡來講》主持人吳安琪昨（7）日針對國民黨立委徐巧芯的大姑丈夫杜秉澄涉洗錢，還押時向記者表示「徐巧芯叫我認罪」一事，數度引導式詢問來賓、資深媒...
徐巧芯戳破梁文傑5大謊言 回嗆林楚茵：綠茶婊妳黨內很多
國民黨立委徐巧芯公布一則影片爆料，指影片中出現陸委會副主委梁文傑與88會館洗錢案主嫌林秉文一同唱歌、喝酒，對此，梁文傑太太、民進黨立委林楚茵今（3）日怒...
影／豁出去了！郭哲敏親信張旭昇拚交保 律師批法官「沒肩膀」
88會館負責人郭哲敏涉入洗錢案，他的親信張旭昇也同樣涉案，原本張被法官裁定5百萬交保，檢方抗告後，高院發回更審，新北地院開庭審理，張旭昇被裁定一千萬元交...
涉洗錢遭判1年！陳致中今發監執行 發128字：再度回首會更強大
高雄市議員陳致中因涉及洗錢弊案，遭判刑1年定讞，訂於今（11）日下午3點30分到高雄地檢署報到後，到燕巢監獄服刑，稍早他在臉書上發出128個字短文，表示「再多...