關鍵字 洗錢
逃出KK園詐騙地獄！中國幫潛入泰國藏身度假村 警查獲滿屋手機
泰國警方在東部達叻府破獲一起非法入境案，逮捕九名中國籍男子，現場起出大量手機與疑似詐騙用設備。初步懷疑這批人是從緬甸惡名昭彰的KK園區逃出後潛入泰國，準...
赴中國當高薪會計夢碎 大馬女子被拐到柬埔寨洗錢險被割器官
馬來西亞一名女子誤信中國籍男子提供的高薪工作機會，遭人蛇集團拐至柬埔寨詐騙園區被迫洗錢，不僅慘遭虐打、軟禁，甚至一度傳出有醫生上門驗血，準備販賣她的器...
被控幫柬埔寨詐團洗錢！泰國副財長上任33天火速請辭 仍堅稱清白
柬埔寨與緬北詐騙園區犯罪猖獗，近期再度獲得全球關注，包括太子集團（Prince Group）及其創辦人陳志（Chen Zhi）遭到美國與英國近期聯手制裁，還有韓國大學生在...
柬埔寨詐騙擁台北東區豪宅8間「和平大苑」！美國徹查太子集團
柬埔寨跨國詐騙集團「太子集團控股」（Prince Group）被美國司法部與財政部聯手制裁，創辦人兼董事長陳志（Chen Zhi）涉嫌電匯詐欺、洗錢及人口販運等重罪，美方...
柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國詐騙 權錢暴力交織的黑金教父
美國與英國政府宣布聯手行動，對柬埔寨太子控股集團（Prince Holding Group）創辦人陳志（Chen Zhi）提出起訴，指控他是跨國詐騙網絡的主腦，涉及電信詐騙、人口...
詐騙仔慘了！新加坡擬修法嚴懲「鞭刑24下」 車手與人頭照鞭不誤
美國司法部與財政部14日以涉嫌電匯詐欺、洗錢及強迫勞動等罪名，聯合起訴柬埔寨「太子集團控股」（Prince Group）創辦人陳志（Chen Zhi），並對該組織中的146個...
啦啦隊女神闕闕涉洗錢 IG發文自清：也是受害者、球團發文回應
TPBL臺北台新戰神啦啦隊「鄰家女神」闕闕，驚傳因洗錢案遭判刑。桃園地方法院認定她將個人帳戶提供給詐騙集團使用，並依指示嘗試轉出不法款項購買虛擬貨幣，最終...
台新戰神啦啦隊女神闕闕涉洗錢 帳戶助詐團收99萬判刑三月
台灣職籃「台新戰神」啦啦隊女神、擁有逾十萬粉絲的「闕闕」，驚傳涉嫌將個人銀行帳戶提供給詐騙集團使用。該集團以投資為名詐取99萬2千元款項，闕闕事後依指示...
全球最大比特幣查扣案！中國「財富女神」吸2000億逃英國落網
中國天津藍天格銳特大非法集資案，主嫌錢志敏在中國詐騙13萬人、涉案金額高達430億元後，將犯罪所得轉換為6.1萬枚比特幣潛逃到英國，去年落網後認罪。這也是英國...
徐巧芯大姑丈夫獄中鬧事！埋馬桶、拒絕服藥遭上銬9小時58分
國民黨立委徐巧芯大姑的丈夫杜秉澄因詐欺案收押台北看守所將近一年半，這個月他兩度獄中鬧事遭到上銬，分別是將頭埋入馬桶以及拒絕吃藥，管束時間合計9小時58分...