關鍵字 洗錢
徐巧芯大姑夫妻詐騙團「控盤」超驚人分工曝光！不法所得2700多萬
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌幫助詐騙集團洗錢2700萬餘元，台北地檢署今（17）日起訴，全案移審台北地方法院，並將召開羈...
被爆丈夫替詐騙犯「喬律師費」 徐巧芯嗆可笑：毫無根據抹黑
國民黨立委徐巧芯4月被爆大姑夫婦劉向婕與杜秉澄涉替詐團洗錢後，一再與切割強調沒往來，今（2）日週刊爆料，指劉向婕洗錢集團去年在高雄遭逮捕，就是由徐巧芯丈...
用捷運加值機洗錢！警方查獲大量瑕疵幣 兄弟檔詐欺等罪送辦
（中央社記者黃麗芸台北5日電）台北捷運站所設置的票卡加值機出現大量新台幣50元瑕疵幣，捷警隊偵辦發現是新北市蔡姓兄弟所為。蔡兄供稱是向回收業者逾半價購買...
15億罰款還不夠！幣安前CEO趙長鵬判刑4個月 成美史上最有錢囚犯
全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬，去年底向美國司法部認罪，承認涉嫌洗錢後，於4月30日被判處監禁4個月，遠低於控方要求的36個月，也比量刑...
再轟徐巧芯「連家境都要騙」 黃捷：政治人物不用當到如此失格
國民黨立委徐巧芯大姑與其丈夫涉嫌詐騙洗錢案，外界質疑徐巧芯其是否涉入，檢視其行頭有多樣昂貴名牌單品，甚至遭指控價值30萬的勞力士鑽錶未申報，對此民進黨立...
徐巧芯切割大姑！遭揭去年還合辦活動 關鍵人物「鹿小姐」發聲了
國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦，因為涉及洗錢詐騙遭到羈押禁見，徐第一時間稱和大姑沒有往來，卻被爆出去年還與共同朋友「鹿小姐」舉辦活動，鹿姓女子被外界質疑也...
假幣商助詐團洗錢！上百人受騙、損失逾1.8億 台中警逮8嫌送辦
（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市警察局刑警大隊今天宣布破獲假幣商投資詐騙案，查獲陳姓女主嫌等8人到案，追查至少134人受害，損失金額逾1.8億元，其中1名...
涉幫「ACE交易所」洗錢！大律師遭搜出持4700萬 遭聲押
新北市刑大日前偵破「ACE交易所」虛擬貨幣投資詐欺案！警方查扣現金及虛擬幣2億2000多萬元，後續進行第2波掃蕩行動，查出ACE王牌交易所現任負責人兼「建業法律事...
遭禁止離美！幣安趙長鵬向法官求情看望家人 重申不會逃亡
幣安（Binance）與其創辦人趙長鵬（CZ）在本月承認違反一系列與洗錢、違反國際金融制裁的相關指控後，美國檢察官以趙長鵬可能逃亡、有嚴重的逃逸風險為由，要求...
誘騙民眾「貸款」變「洗錢」 科偵隊逮5人
臺中市政府警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊日前搗破一處詐欺集團的洗錢水房，經查發現28歲田姓主嫌為首的詐騙集團，利用民眾急需貸款之心理，謊稱能協助透過金流進...