關鍵字 地下匯兌
逃亡10月、5度羈押 八八會館郭哲敏洗錢27億判刑11年8月
前八八會館負責人、女模錢帥君男友郭哲敏涉嫌洗錢、地下匯兌，不法金額高達217億元，案件偵辦期間還爆發檢警多年前出入他招待所的案外案，新北地院在今日下午宣...
疑扮「人肉運鈔車」！移工遺失400萬恐涉地下匯兌 台南地檢回應
一名越南籍胡姓移工7日晚間在台鐵區間車上遺落400萬元現金，引發警方與檢方高度關注金流來源，胡男供稱錢是要回越南置產並償還借款，但台鐵發現陪同前來領款的「...
「88會館」案郭哲敏頻接近機場、多次試探電子監控 抗告駁回確定
非法經營地下匯兌、洗錢及線上博弈等多項重罪的「八八會館」負責人郭哲敏，2023年自泰國遭押解返台後，前後5度遭羈押。新北地院審理數月後，全案將於5月29日宣判...
高達10億元！越南店地下匯兌被抓 查獲1000萬元現金
越南店搞地下匯兌，經手金額高達10億元，震驚社會。我國刑事局中部打擊犯罪中心去年7月偵破南投一家越南小吃店掩護地下匯兌，擴大偵辦後至同年11月間陸續在苗栗...
同鄉騙同鄉兩眼淚汪汪 越女辛苦錢遭同鄉詐騙 警追回63萬元
臺中市第六分局於昨(31)日破獲一起越南同鄉詐騙案，被害越南籍女子透過網路尋求地下匯兌交易而遭騙取新臺幣63萬元，經警方組成專案小組，漏夜追查後，成功於2小...
徐巧芯狂噴林秉文後收到恐嚇信！媒體人揭真相酸她「不講武德」
因涉八八會館地下匯兌案而棄保潛逃的「百億賭王」林秉文日前高調在臉書上與國民黨立委徐巧芯互噴，並開嗆藍白「別怪我魚死網破」，隨後關閉臉書；徐巧芯昨（9）...
曝傅崐萁也與林秉文有關！綠委批：黃國昌靜悄悄怎麼不咆哮？
「百億賭王」PGTalk負責人林秉文，涉八八會館負責人郭哲敏地下匯兌與詐欺案被起訴，棄保潛逃。民眾黨代理主席黃國昌則質疑林秉文與綠營新潮流關係密切，對此，民...
郭哲敏改裁1億元交保！錢帥君1小時籌到錢 2外國保鑣護送離開
88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌、洗錢逾217億元，新北地院8日裁定以5000萬元交保，限制出境、出海、住居及電子監控。檢方提出抗告，高院15日晚間撤銷原裁定並發回...
提供tw711交易網金融帳戶 日月同輝負責人更一審獲緩刑5年
號稱「全台最大跨海購物幫手」tw711.com網站，因在台收受轉帳，以人民幣支付中國網購貨款，涉嫌地下匯兌遭檢調盯上，其中，日月同輝公司虞姓負責人被查出提供帳...
涉地下匯兌洗錢、賭博 「88會館」郭哲敏法庭控檢舉人狹怨報復
被檢舉涉嫌從事地下匯兌的郭哲敏，8月初自泰國遣返回台後遭羈押至今，新北檢11月追加起訴郭哲敏，新北地院今（19）日下午行準備程序。郭哲敏不僅全盤否認犯行，...