關鍵字 地下匯兌

提供tw711交易網金融帳戶　日月同輝負責人更一審獲緩刑5年

號稱「全台最大跨海購物幫手」tw711.com網站，因在台收受轉帳，以人民幣支付中國網購貨款，涉嫌地下匯兌遭檢調盯上，其中，日月同輝公司虞姓負責人被查出提供帳...

2024-01-04

涉地下匯兌洗錢、賭博　「88會館」郭哲敏法庭控檢舉人狹怨報復

被檢舉涉嫌從事地下匯兌的郭哲敏，8月初自泰國遣返回台後遭羈押至今，新北檢11月追加起訴郭哲敏，新北地院今（19）日下午行準備程序。郭哲敏不僅全盤否認犯行，...

2023-12-19

涉地下匯兌、網路賭博獲利逾16億　「88會館」郭哲敏追加起訴

經營網路賭博、地下匯兌的「88會館」負責人郭哲敏，去年10月在新北檢發動搜索前夕，曾2度出境後未歸，直到今年8月10日才從泰國被押返回台。新北地檢署偵辦後，認...

2023-11-27

「洗錢教父」涂誠文落跑遭通緝　銀樓地下匯兌案更一審判3年2月

睿森銀樓負責人涂誠文近日遭爆，在檢警發動搜索前，已早一步落跑，目前遭北檢發布通緝。但他所涉的另一起地下匯兌案，高院更一審今（15）日依《銀行法》非法辦理...

2023-11-15

查無出境紀錄！銀樓大亨涂誠文搜索前消失遭通緝　北檢要查洩密

前立委黃國昌日前在臉書發文揭露，與「88會館」郭哲敏同樣從事地下匯兌洗錢的睿森銀樓負責人涂誠文，日前也在檢警發動搜索前，早一步落跑。台北地檢署今（14）日...

2023-11-14

「FastPay」做台菲地下匯兌3年經手40億　匯誠支付2負責人起訴

為防制境外資金以地下通匯管道影響選舉，司法機關全力徹查地下金流，其中，匯誠國際支付公司詹姓負責人、吳姓營運長，涉嫌鎖定在台工作的菲律賓勞工，非法經營地...

2023-10-20

北市川菜名店「黔園」第三代販毒　再搞地下匯兌遭起訴

台北市西門町經營有60年的川菜老店「黔園」第三代葉吏循，去年才因販賣第二級毒品遭起訴並求處重刑，沒想到又被檢舉涉嫌從事地下匯兌，經手金額超過千萬元。台北...

2023-09-15

兩岸地下匯兌洗錢1.7億！夫妻非法設蝦皮賣場獲利　雙雙遭起訴

一對袁姓夫妻，涉嫌在2019年5月至2022年3月間，於蝦皮購物上開設賣場，提供代購、支付寶儲值等教學諮詢，實際上卻是從事兩岸地下匯兌業務；新北地檢署展開調查，...

2023-06-30

立委呼籲地下匯兌侵害移工權益　勞動部回應了

立法院立委郭國文、立委鍾佳濱、 立委張宏陸和立委林楚茵呼籲跨部會加強合作，防範地下匯兌侵害移工權益。勞動部除已透過入國講習及網路社群宣導外，將進一步提...

2023-03-25

曾進出地下匯兌業者招待所？鄭文燦：只是受邀去致意

警大校長陳檡文等多位大咖檢警日前才被爆出包括曾去過地下匯兌業者所開的松勤路「信義88」招待所，今日《鏡週刊》報導點名台北市長柯文哲、前立委蔡壁如、前行政...

2022-11-17