關鍵字 地下匯兌

逃亡10月、5度羈押 八八會館郭哲敏洗錢27億判刑11年8月
前八八會館負責人、女模錢帥君男友郭哲敏涉嫌洗錢、地下匯兌,不法金額高達217億元,案件偵辦期間還爆發檢警多年前出入他招待所的案外案,新北地院在今日下午宣...

疑扮「人肉運鈔車」!移工遺失400萬恐涉地下匯兌 台南地檢回應
一名越南籍胡姓移工7日晚間在台鐵區間車上遺落400萬元現金,引發警方與檢方高度關注金流來源,胡男供稱錢是要回越南置產並償還借款,但台鐵發現陪同前來領款的「...

「88會館」案郭哲敏頻接近機場、多次試探電子監控 抗告駁回確定
非法經營地下匯兌、洗錢及線上博弈等多項重罪的「八八會館」負責人郭哲敏,2023年自泰國遭押解返台後,前後5度遭羈押。新北地院審理數月後,全案將於5月29日宣判...

高達10億元!越南店地下匯兌被抓 查獲1000萬元現金
越南店搞地下匯兌,經手金額高達10億元,震驚社會。我國刑事局中部打擊犯罪中心去年7月偵破南投一家越南小吃店掩護地下匯兌,擴大偵辦後至同年11月間陸續在苗栗...

同鄉騙同鄉兩眼淚汪汪 越女辛苦錢遭同鄉詐騙 警追回63萬元
臺中市第六分局於昨(31)日破獲一起越南同鄉詐騙案,被害越南籍女子透過網路尋求地下匯兌交易而遭騙取新臺幣63萬元,經警方組成專案小組,漏夜追查後,成功於2小...

徐巧芯狂噴林秉文後收到恐嚇信!媒體人揭真相酸她「不講武德」
因涉八八會館地下匯兌案而棄保潛逃的「百億賭王」林秉文日前高調在臉書上與國民黨立委徐巧芯互噴,並開嗆藍白「別怪我魚死網破」,隨後關閉臉書;徐巧芯昨(9)...

曝傅崐萁也與林秉文有關!綠委批:黃國昌靜悄悄怎麼不咆哮?
「百億賭王」PGTalk負責人林秉文,涉八八會館負責人郭哲敏地下匯兌與詐欺案被起訴,棄保潛逃。民眾黨代理主席黃國昌則質疑林秉文與綠營新潮流關係密切,對此,民...

郭哲敏改裁1億元交保!錢帥君1小時籌到錢 2外國保鑣護送離開
88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌、洗錢逾217億元,新北地院8日裁定以5000萬元交保,限制出境、出海、住居及電子監控。檢方提出抗告,高院15日晚間撤銷原裁定並發回...

提供tw711交易網金融帳戶 日月同輝負責人更一審獲緩刑5年
號稱「全台最大跨海購物幫手」tw711.com網站,因在台收受轉帳,以人民幣支付中國網購貨款,涉嫌地下匯兌遭檢調盯上,其中,日月同輝公司虞姓負責人被查出提供帳...

涉地下匯兌洗錢、賭博 「88會館」郭哲敏法庭控檢舉人狹怨報復
被檢舉涉嫌從事地下匯兌的郭哲敏,8月初自泰國遣返回台後遭羈押至今,新北檢11月追加起訴郭哲敏,新北地院今(19)日下午行準備程序。郭哲敏不僅全盤否認犯行,...