關鍵字 跨國洗錢案
疑幫太子集團洗錢！Cigar Vie雪茄館淪水房 兄弟檔1羈押1交保
太子集團跨國洗錢案新進展！檢警近日查出台北市信義區的知名雪茄館「Cigar Vie」疑似私下經營洗錢水房，協助太子集團將海外贓款入台變現。台北地檢署5日指揮警方...
太子集團洗錢案！知名雪茄館Cigar Vie負責人兄弟檔疑水房遭拘提
太子集團跨國洗錢案檢警查出台北市信義區的知名雪茄館「Cigar Vie」疑似私下經營洗錢水房，協助太子集團將海外贓款入台變現。台北地檢署5日指揮警方發動第6波搜...
太子集團神秘豪華遊艇曝！長期停台遭檢調懷疑是「走私資金關鍵」
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，繼豪宅、名車遭到大規模查扣後，專案小組再盯上一艘「神祕豪華遊艇」。這艘遊艇雖掛名香港註冊，但今（2025）年1月以...
跨國洗錢網驚見50億泰銖！泰國婦人才剛出獄又重操舊業
泰國警方鎖定一起跨國洗錢案，10月1日清晨，技術犯罪調查局（TCSD）會同相關單位，依據刑事法院2024年4月25日與2025年核發的兩張逮捕令，在曼谷逮捕55歲的威蒙（...
「雨刷」蔡政宜涉光電恐嚇案及跨國洗錢200億 法院裁定羈押禁見
無黨籍嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，近日在桃園機場被檢警攔截移送高雄橋頭地檢署複訊，因涉案情節重大，洗錢規模達200億元...