關鍵字 銀行法

EXP集團誆波蘭挖礦招攬投資吸金6000萬　華爾街金童3人起訴

2018年在台崛起的EXP ASSET集團號稱在波蘭挖礦，台灣會員已有上萬人，吸金高達百億元，但過了一年多即停止運作，自稱華爾街金童的台灣首腦「毛老師」也人間蒸發...

2024-02-07

專鎖定林百里妻等名流吸金詐財　「理財專家」朱立安判10年確定

自稱理財專家的朱立安被控涉向廣達電創辦人林百里妻何莎、已故作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等人詐財逾4億元，高院去年依《銀行法》，將她判處10年，最高法院駁回上訴定...

2024-01-19

提供tw711交易網金融帳戶　日月同輝負責人更一審獲緩刑5年

號稱「全台最大跨海購物幫手」tw711.com網站，因在台收受轉帳，以人民幣支付中國網購貨款，涉嫌地下匯兌遭檢調盯上，其中，日月同輝公司虞姓負責人被查出提供帳...

2024-01-04

當共諜20年！成功吸收上校副旅長　邵維強重判12年6月定讞

退役上尉邵維強當共諜20年，期間成功吸收2名軍官，但有3名軍官吸收未遂，另從事兩岸地下匯兌，最高法院依違反《國家安全法》、《銀行法》等罪，合併判處邵維強12...

2023-11-24

「洗錢教父」涂誠文落跑遭通緝　銀樓地下匯兌案更一審判3年2月

睿森銀樓負責人涂誠文近日遭爆，在檢警發動搜索前，已早一步落跑，目前遭北檢發布通緝。但他所涉的另一起地下匯兌案，高院更一審今（15）日依《銀行法》非法辦理...

2023-11-15

查無出境紀錄！銀樓大亨涂誠文搜索前消失遭通緝　北檢要查洩密

前立委黃國昌日前在臉書發文揭露，與「88會館」郭哲敏同樣從事地下匯兌洗錢的睿森銀樓負責人涂誠文，日前也在檢警發動搜索前，早一步落跑。台北地檢署今（14）日...

2023-11-14

陳零九代言JPEX爆吸金　台灣首席合夥人、講師均交保

藝人陳零九代言的知名加密貨幣交易所JPEX近來捲入詐欺爭議，台北地檢署日前以證人身分傳喚陳零九到案說明後，昨又指揮台北市調處搜索、約談JPEX台灣首席合夥人張...

2023-11-09

最貪理專盜客戶存款10年近3.3億　更一審改判11年6月

前銀行理專周勵宏被檢舉，涉長期侵吞4組VIP顧客，共6人的存款高達3.3億元，高院更一審今（25）日撤銷二審判決，依《銀行法》背信罪，判處11年6月。可上訴。更一...

2023-10-25

接受貸款人招待搭「私人飛機」出國　前兆豐董座蔡友才一審出爐

前兆豐金董事長蔡友才，涉接受銀行貸款客戶「台灣海陸運輸集團」負責人蘇信吉招待，與兆豐銀敦南分行經理陳世明，帶著妻子、祕書、親屬搭乘蘇的私人飛機高檔旅遊...

2023-10-19

「借貸」之名掩蓋「吸金投資」之實　SMART吸金51億5千萬

高耀國、馮淑茹夫妻在台中市成立「SMART資產管理團隊」，以投資外匯保證金交易為名義，非法向大眾吸收資金達51億5564萬元；為摭掩非法吸金投資之本資，要求投資...

2023-09-20