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檢方調查，楊名衡等人自2014年間起與中國客戶普天集團假交易，直到2016年第3季因境外資金回流出現問題，當年的11月華美無法出具財報而被停止交易，接著英格爾也認列7000餘萬元備供出售金融資產減損，股價暴跌，楊名衡等人掏空資產之事才曝光。
檢方起訴，楊名衡等人的假交易手法，是由普天向華美、英格爾下單並支付120天到期的信用狀，英格爾等卻向普天集團指定的境外供貨商下單，供貨商再出貨給普天指定的境外收貨人。楊等人除了在120天信用狀到期後，收取貨款外，另以信用狀擔保向銀行貸款。
檢方指控，陽等人所指定的收貨公司負責人都是台灣的人頭，收貨公司故意設在香港，相關交易的收貨單以彩色列印出數備查。檢方估算，楊等人的海外假交易，境外資金逾42億元未回流華美等公司，另華美、英格爾公司的財報不實，虛列交易金額則超過數百億。
