兩岸地下匯兌洗錢1.7億！夫妻非法設蝦皮賣場獲利 雙雙遭起訴
▲新北地檢署調查發現，袁氏夫妻透過蝦皮賣場地下匯兌，洗錢逾新台幣1.7億。（圖／翻攝自Google map）
記者林莞茜／綜合報導
一對袁姓夫妻，涉嫌在2019年5月至2022年3月間，於蝦皮購物上開設賣場，提供代購、支付寶儲值等教學諮詢，實際上卻是從事兩岸地下匯兌業務；新北地檢署展開調查，袁氏夫妻洗錢逾新台幣1.7億元、獲利414萬，因違反銀行法，檢方將依非法辦理國內外匯兌業務，犯罪獲取財物達新台幣1億元以上罪嫌將2人起訴，恐將處以7年以上徒刑。
據了解，袁姓夫妻在蝦皮購物平台上，刊登「…淘寶代購相關教學諮詢」、「微信支付寶儲值相關教學諮詢」、「客訂下單」等廣告，實際上卻是幫忙買家「充值」支付寶或中國銀行等帳號，並依自定匯率換算新台幣，再加上平台手續費後，要求買家在專屬賣場上下單支付的兩岸地下匯兌業務。
根據調查，袁姓夫妻在2019年5月至2022年3月間，賣場營業額高達1億7003萬餘元，蝦皮平台實際撥款1億6580萬餘元，而袁姓夫妻獲利約414萬元。
由於袁姓夫妻「非法辦理國內外匯兌業務，犯罪獲取財物達新台幣一億元以上」，違反銀行法規，檢方起訴2人，可處7年以上徒刑。
蝦皮購物發出聲明表示，呼籲賣家販售行為應合乎法規，平台嚴禁任何涉及違法換匯交易行為。蝦皮購物將積極配合主管機關，全面杜絕違法行為，亦將持續遵守2023年1月生效的第三方支付防制洗錢辦法規定，積極推動實名認證並導入防制洗錢機制。
