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詐騙集團利用虛擬貨幣不須受限銀行法的規範，以場外交易模式來規避警方查緝，雖然虛擬貨幣有匿名性的特性，但也因為虛擬貨幣有「公開帳本」的特色，帳本是公開的也代表所有人都能看到每個帳戶、每筆資金的交易流向，反而成為犯罪事實的鐵證，無法遭到隱匿或銷毀。
警方根據被害人的匯款金流層層追查，在吳姓犯嫌家中，查扣高達新臺幣758萬餘元，警方發現吳嫌名下申辦數十家銀行帳戶，卻不敢將這些錢存入銀行之中，反將錢藏放在家中床底、衣櫃等處，本次遭警方搜索查扣，成為協助洗錢的證物；警方已將該案移送新北地檢署檢察官起訴在案。
臺中市政府警察局刑警大隊呼籲，虛擬通貨的開採、交易、電子錢包等行為具有匿名性和去中心化的特點，容易被不法之徒利用進行詐騙行為。警方呼籲，市民在進行虛擬通貨相關投資和交易時，一定要謹慎，尤其是不要輕信未經認證的幣商，進行場外交易，以免落入詐騙陷阱。
