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《華爾街日報》報導，新加坡近期破獲新加坡歷年來最大宗的洗錢案，該案涉及超過150間房產，共有十名中國人在今年8月在新加坡被逮捕，而星展銀行是捲入此案的多家新加坡和海外國際銀行之一。星展銀行已配合政府調查，提交有疑點的相關財務報告。
新加坡眾多銀行、房地產經紀人、貴重珠寶交易商和高爾夫俱樂部都捲入了歷年最大的洗錢案醜聞，引發了法人對防止非法資金流入這個世界上最重要的金融中心之一的監管措施的質疑。而此次洗錢集團的罪犯大多生活豪奢且高調，例如來自中國福建的蘇海金（Su Haijin）住在新加坡昂貴地段價值8000多萬新幣（約新台幣19億元）的豪宅，並坐擁多部豪車和珠寶收藏。
新加坡警方透露部份新加坡知名銀行涉入此案，洗錢罪犯在星展銀行、大華銀行、花旗集團和興業銀行的當地分支機構持有總計數百萬美元的資金，這些資金來自中國的無照放貸和非法賭博。
