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聯合國透露，是通過分析案件資訊和區塊鏈數據發現這些洗錢活動。報告列舉了菲律賓有營業執照的賭場和博彩仲介（junket operators）的案例，它們曾幫忙洗掉了孟加拉國中央銀行在2016年遭受網路攻擊被盜取的約8100萬美元的贓款，而那次行動據信便是北韓拉扎羅斯集團的行為。
《路透社》報導，北韓駐聯合國日內瓦辦事處代表團的一位人士在接受電話採訪時表示，他「不熟悉這個問題」，並稱之前關於拉扎羅斯集團的報導「都是猜測和錯誤資訊。」
聯合國的報告則指出，東南亞的賭場已被證明「有能力高效轉移和清洗」大量加密貨幣和傳統現金而不被發現，「能將數十億犯罪收益有效納入正規金融體系。」
