新竹地檢署檢察官劉晏如自去（2024）年12月至今年4月間，偕同竹檢另4名檢察官，偵辦詐騙集團案件，搜索全台各地，包括雙北、桃園、台中、嘉義、台南、花蓮等7處，成功破獲以吳姓男子為首，具竹聯幫背景的大型虛擬貨幣詐欺、洗錢集團，包括旗下集團共9團，並扣得名車、點鈔機，以及境外組織操控之泰達幣291,124顆，共緝獲22人到案，竹檢今（13）日依組織犯罪防制條例、詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌，將22人提起公訴。
新竹地檢署起訴出指出，吳姓男子以其竹聯幫背景，涉嫌夥同馮姓男子策畫成立並主持詐欺集團，去年11月間起透過Telegram等通訊軟體廣招成員，建立組織結構嚴密、分工明確之詐欺洗錢集團。由吳男負責與境外詐騙機房「盤口」聯繫，以幫派背景取得信任關係，並指示潘、陳、林等人組織車手團隊，安排面交詐騙款項。
另外，馮姓男子及綽號「kiki」之不詳人士，則擔任控台人員，負責透過通訊軟體串聯車手集團及盤口成員，依據盤口提供之「水單」資料，派遣車手與被害人面交款項，再將被害人所欲兌換之泰達幣（USDT）交由吳男指定之殷姓幣商處理，透過幣商體系進行虛擬貨幣兌換及不法資金移轉，另透過「石涵天」等飛幣手現場操作，製造合法交易假象以掩飾詐欺犯罪。
▲新竹地檢署破獲有竹聯幫背景的虛擬幣詐騙、洗錢集團，包含旗下9個子集團，逮捕22嫌，查扣29.1萬顆泰達幣。（圖／檢方提供）
黃姓、劉姓、饒姓、張姓等基層車手則直接與被害人面交收取詐騙款項，協助層層轉移金流以製造追查斷點。另周姓、石姓、吳姓等人，則分別加入該組織合作之子集團，擔任詐欺車手協助面交取款，採相同手法詐取財物，並透過斷點處理金流，隱匿犯罪所得流向。
全案經檢察官劉晏如檢察官自去年12月至今年4月間，以團隊辦案模式，偕同楊仲萍、黃依琳、黃安遠、李沛蓉檢察官等詐欺民生專組成員，自基層車手向上積極溯源，指揮台北市刑大、新北市刑大、新竹市刑大警方搜索臺北、新北、桃園、台中、嘉義、台南、花蓮等地，成功破獲詐欺洗錢集團及其子集團共9團，並扣得持用手機33支、點鈔機1台、BENZ廠牌車輛2台、BMW廠牌車輛1台、TOYOTA廠牌車輛1台及境外組織操控之泰達幣291,124顆，共緝獲相關22人到案。今天偵結，並依組織犯罪防制條例、詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌將22人提起公訴。
▲新竹地檢署破獲有竹聯幫背景的虛擬幣詐騙、洗錢集團，包含旗下9個子集團，逮捕22嫌，查扣29.1萬顆泰達幣。（圖／檢方提供）
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另外，馮姓男子及綽號「kiki」之不詳人士，則擔任控台人員，負責透過通訊軟體串聯車手集團及盤口成員，依據盤口提供之「水單」資料，派遣車手與被害人面交款項，再將被害人所欲兌換之泰達幣（USDT）交由吳男指定之殷姓幣商處理，透過幣商體系進行虛擬貨幣兌換及不法資金移轉，另透過「石涵天」等飛幣手現場操作，製造合法交易假象以掩飾詐欺犯罪。
黃姓、劉姓、饒姓、張姓等基層車手則直接與被害人面交收取詐騙款項，協助層層轉移金流以製造追查斷點。另周姓、石姓、吳姓等人，則分別加入該組織合作之子集團，擔任詐欺車手協助面交取款，採相同手法詐取財物，並透過斷點處理金流，隱匿犯罪所得流向。
全案經檢察官劉晏如檢察官自去年12月至今年4月間，以團隊辦案模式，偕同楊仲萍、黃依琳、黃安遠、李沛蓉檢察官等詐欺民生專組成員，自基層車手向上積極溯源，指揮台北市刑大、新北市刑大、新竹市刑大警方搜索臺北、新北、桃園、台中、嘉義、台南、花蓮等地，成功破獲詐欺洗錢集團及其子集團共9團，並扣得持用手機33支、點鈔機1台、BENZ廠牌車輛2台、BMW廠牌車輛1台、TOYOTA廠牌車輛1台及境外組織操控之泰達幣291,124顆，共緝獲相關22人到案。今天偵結，並依組織犯罪防制條例、詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌將22人提起公訴。