關鍵字 跨國洗錢
太子集團洗錢52次、特助15萬交保 醫：人民普發一萬帳戶就被凍結
太子集團涉嫌涉及跨國洗錢與詐欺案件，引發國內外高度關注。行政院13日表示，政府將持續強化洗錢防制作為，全力在亞太防制洗錢組織（APG）2030年第4輪互相評鑑中...
為太子集團特助燦笑交保而震怒？卓榮泰表態了！
埔寨「太子集團」涉跨國洗錢以及全球電信詐騙，檢調近日查扣集團在台資產，包含和平大苑11戶、名車26輛，總價約45億元，拘提25名被告到案，其中，集團旗下天旭國...
中職假球案入獄「雨刷」蔡政宜 又涉洗錢遭羈押！高分院駁回抗告
現任嘉義縣議員蔡政宜綽號「雨刷」，曾涉職棒假球案。日前他因涉嫌替博弈集團跨國洗錢高達200億元，被橋頭地檢署認定情節重大，聲請羈押禁見獲准。蔡政宜不服提...