關鍵字 跨國詐騙
涉幫太子集團設紙上公司！這1招讓黑錢洗白 匯致負責人80萬交保
涉及大規模跨國詐騙與洗錢犯罪的太子集團創辦人陳志，7日在柬埔寨落網並隨即遭遣送回中國受審。北檢昨天（8日）指揮警調發動第七波偵查行動，拘提約談與太子集...
泰國空軍炸掉柬埔寨園區！是台灣最大詐騙訊息來源
泰國空軍日前出動 F-16 戰機，對柬埔寨境內多處被指為詐騙據點的園區發動空襲，畫面曝光後引發各界高度關注。這場看似源於泰柬邊境衝突的軍事行動，意外牽動台灣...
免費日本旅遊？詐騙不只東南亞 台人遭騙去「暗黑打工」數量暴增
近年跨國詐騙型態不斷翻新，受害與涉案地點也逐漸擴散到以治安良好著稱的國家。外交部表示台灣日本關係協會近日提醒，已有不少年輕國人因誤信海外打工資訊而赴日...
柬埔寨太子集團洗錢案！檢比對金流發現疑進「滿堂紅」旗下公司戶
柬埔寨「太子集團」因涉跨國詐騙、加密貨幣投資詐欺及大規模洗錢，今年10月遭美、英聯手制裁。專案小組追查資金流向時，意外發現部分黑金竟經由台灣知名麻辣鍋品...
太子集團員工申請失業補助？勞動部：違法行為無法請領
柬埔寨「太子集團」捲入跨國詐騙與洗錢案，調查行動持續延燒，但國民黨台北市議會議員耿葳爆料，空殼公司合計聘有303名員工，其中已有23人提出失業補助申請。勞...
「太子集團」23員工申請失業補助！蔣萬安：保障民眾與受害者優先
「太子集團」透過多家空殼公司購置豪宅、豪車洗錢，涉嫌跨國詐騙，遭檢調扣押45.2億餘元，員工薪資也因此被凍結。台北市議員耿葳今（2）日在市政總質詢中指出，...
犯罪網路全曝！太子集團博弈網站還攬客 300台人遭列監控名單
太子控股集團的犯罪網絡正被各國執法機關層層揭露。該集團短短數年間從柬埔寨西哈努克市起家，擴張至亞洲多國，表面掛名投資、科技、娛樂產業，實際卻操控跨國詐...
檢調衝和平大苑扣超跑！管委會「告知住戶」 太子集團火速藏車
從事「殺豬盤」強迫勞動、跨國詐騙的柬埔寨太子集團來台洗錢，購買11戶「和平大苑」及多輛豪車，車輛就放在豪宅地下停車場，檢調10月中前往時，被要求出示公文才...
私生活全被挖出！太子集團爆乳女特助劉純妤 被爆已當媽急刪社群
跨國詐騙集團太子集團創辦人陳志遭美國司法部起訴通緝後，台灣檢警調於4日兵分47路展開搜索行動，鎖定其在台設立的博弈公司「天旭國際科技」，共拘提25名相關被...
太子集團黑金滿盆！7個月掃11戶和平大苑 洗錢洗到買畢卡索名畫
跨國詐騙、洗錢組織「太子集團（Prince Group）」龐大資金版圖持續曝光！港媒報導指出，集團創辦人陳志長年以「先掃豪宅、再入手上市公司」的模式轉移資金，不僅...