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警方表示，為查詐騙案幕後主嫌及重要幹部，偵辦人員不因此鬆手，仍持續過濾犯嫌交往對象，陸續於9月及10月初查獲取款車手薛0豪、邱0恩、收款幹部李0霖及其與中國大陸接應之車手首腦涂0鈞等6人，全案依刑法詐欺罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。
警方表示，偵辦過程中發現，此車手詐騙集團以涂姓犯嫌為首腦，夥同中國大陸不詳共犯，撥打電話向台灣不特定人詐騙，並透過蔡姓、薛姓及劉姓、邱姓等取款車手將面交詐取金額交付給李姓收款幹部（俗稱收水者），李姓收水者再與塗姓首腦相約見面交付，車手集團層層分工，且互不認識，本案因犯嫌多在中部及南部地區，長期蒐證及跟監不易，偵辦期間協請刑事警察局第二大隊及彰化縣芳苑警察分局協助，方得以破獲此一詐欺車手集團。
警方指出，犯嫌於警詢筆錄中除坦承在宜蘭市得手160萬外，另於5月5日在羅東地區得手25萬元、5月26日在新北市永和區得手35萬、5月31日在宜蘭三星鄉得手250萬、6月1日在壯圍鄉得手120萬。所得金額均交給李姓收水幹部，再由李姓幹部上繳塗姓首腦。蔡姓、薛姓及劉姓、邱姓等取款車手在取得款項後分別獲取不法所得共約8至9萬元的佣金。
宜蘭警分局呼籲，民眾如果接獲自稱地檢署檢察官、書記官或偵辦詐騙案件刑警等身分，要以凍結民眾帳戶或交付指派之「書記官」等，都屬詐騙案件，應立即以電話向165（反詐騙專線）、110或向當地分駐（派出）所報案或求證。
