關鍵字 洗錢防制
太子集團洗錢52次、特助15萬交保 醫：人民普發一萬帳戶就被凍結
太子集團涉嫌涉及跨國洗錢與詐欺案件，引發國內外高度關注。行政院13日表示，政府將持續強化洗錢防制作為，全力在亞太防制洗錢組織（APG）2030年第4輪互相評鑑中...
已罰11家幣商1300萬 金管會：虛擬資產專法採類金融「高度監管」
金管會主委彭金隆今（30）日赴立法院財政委員會就「虛擬資產專法」進程進行專題報導，立委詢問金管會對穩定幣、加密幣的發展與監管態度，彭金隆表示，「循序漸進...
「你被中國通緝」退伍官兵遭拒貸！兩銀行被點名 行政院這樣回
中國政府近期公布我國軍官兵個資，以通緝方式發佈營造恐嚇氣氛。民進黨立委王定宇質詢時，爆料有退伍官兵去銀行申辦保險貸款時，竟然被公股銀行拒絕，理由是「被...
虛擬資產納管！金管會不納特許事業 指導原則Q3前公布
虛擬資產交易平台爆弊端、破產事件頻傳，原本金管會只針對虛擬資產洗錢防制面進行監管，在行政院指定擔任虛擬資產平台的主管機關巷下，金管會今（30）日召開記者...
虛擬貨幣7月納管 金管會籲審慎評估風險
金管會今（22）日表示，虛擬通貨平台業者將在7月正式納管洗錢防制。金管會提醒民眾，虛擬通貨是具有高度投機性的數位虛擬商品，並非貨幣、也非金管會核准發行的...
HCM Capital李仁杰：預計中國央行將在2-3
由鴻海所支持的創投公司、HCM Capital 管理合夥人李仁杰 （Jack Lee），週一 （11 日） 接受 CNBC 採訪時表示，中國可能會在未來 2-3 個月，推出央行發行的數位...
潤寅詐貸案 金管會開罰9家銀行共800萬、3項糾正
今（2019）年6月爆出潤寅實業公司及相關企業預警失聯，造成多家授信往來共13家銀行損失，預估銀行最大損失55億元，金管會今（17）日也針對銀行辦理此授信案缺失...
銀行為洗錢防制 要求客戶資料更新惹民怨 金管會祭三招
部分金融機構為了執行洗錢防制措施，因此要求客戶更新資料，否則將停止帳戶的自動化或網路服務，客戶得臨櫃才能提領或轉帳，此要求引發民眾誤解及不便，為化解此...
APG評鑑初步結果16日揭曉 我爭取列「一般追蹤」
亞太防制洗錢組織 （APG）11 月 5 日來台，進行的第三輪相互評鑑進入尾聲，財政部官員透露，評鑑委員今 （14） 日下午召開閉門會議，預計週五 （16 日） 將公布...
〈APG評鑑倒數〉五個大哉問 搞懂防制洗錢對台灣影響
亞太防制洗錢組織 （APG） 評鑑團即將在 11 月 5 日 （下周一） 起至 16 日到來台展開第三輪相互評鑑，由於此次評鑑將牽動金融業發展，金融業無不繃緊神經看待，...