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第4波搜索太子集團！查扣豪華遊艇、拘提6人、1女600萬交保
檢調警偵辦柬埔寨太子犯罪集團展開第4波行動，先前發動3波搜索，羈押在台操盤手、天旭人資長辜淑雯、前負責人王昱棠等7人，查扣豪車、豪宅之後，更查出集團還購...
「仙塔律師」改口認罪！同行分析3因素 曝：風險評估後的停損
知名網紅「仙塔律師」李宜諪，今年6月底爆出涉嫌洩露陪偵機密給靈骨塔詐騙集團中未到案的成員，甚至協助變賣金飾、豪車，案件偵結後，北檢依洩密、洗錢等罪起訴...
「仙塔律師」涉洗錢洩密！今開庭態度大變「認罪了」 力拚減刑
知名網紅「仙塔律師」李宜諪於「鉅新匯」靈骨塔詐騙集團詐騙老者1.6億元案，涉嫌洩漏主嫌吳芳儀的偵查筆錄秘密，並於律見後通知共犯盡速變賣金飾及BMW名車，台北...
影／徐巧芯大姑為詐團洗錢2701萬羈押1年8月 今80萬交保
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、丈夫杜秉澄涉嫌為詐騙集團洗錢2701萬元，一審分別遭判刑10年和15年，案件上訴後，高等法院上週五裁定兩人以80萬、100萬交保，限...
清剿詐騙卻爆合照門！泰國總理阿努廷捲入風波 主嫌疑逃往杜拜
泰國正全力清剿跨國網路詐騙，卻在此時爆出總理阿努廷與涉嫌洗錢、跨境詐騙金流的重要人物莫伯格的合照在網路瘋傳，引發政壇震盪。這位被國際調查者形容為「東南...
徐巧芯大姑夫妻涉幫詐團洗錢2289萬 二審高院裁定交保金額曝光
國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與她丈夫杜秉澄成立水房，和助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2300萬元，一審依洗錢等罪判杜、劉女各...
「仙塔律師」李宜諪涉洩密詐團被起訴！聲請解除境管遭駁回
知名網紅「仙塔律師（Santa）」李宜諪於「鉅新匯」靈骨塔詐騙集團詐騙老者1.6億元案，涉嫌洩漏主嫌吳芳儀的偵查筆錄秘密，並於律見後通知共犯盡速變賣金飾及BMW...
「太子集團」23員工申請失業補助！蔣萬安：保障民眾與受害者優先
「太子集團」透過多家空殼公司購置豪宅、豪車洗錢，涉嫌跨國詐騙，遭檢調扣押45.2億餘元，員工薪資也因此被凍結。台北市議員耿葳今（2）日在市政總質詢中指出，...
太子集團陳志香港隱藏業務曝光！股東涉足酒業生意 為持牌放債人
柬埔寨「太子集團」因全球跨境電信詐騙與洗錢上月遭到美國與英國司法機關起訴，台灣、韓國、新加坡、香港也展開調查和扣押資產的行動。有香港媒體披露，陳志在香...
陳歐珀500萬交保後首出庭！3小時庭訊後由兒子駕車載離開北院
民進黨前立委陳歐珀因涉嫌貪污、洗錢及財產來源不明等罪名，8月被北檢起訴，求刑24年2月，經過174天的羈押，陳歐珀昨（24）日獲台北地院裁定以500萬元交保，限制...