當全球金融監管風暴來襲，柬埔寨「匯旺集團」正成為美國重拳打擊的對象之一。美國財政部日前將其列入重大洗錢機構黑名單，宣布封鎖其美元資金流通通道，要癱瘓這個遍佈亞洲的洗錢網絡。《紐約時報》指出，匯旺集團不僅是北韓駭客、詐騙集團與地下投資圈的重要金流平台，更以龐大的虛擬貨幣操作成為「新興洗錢天堂」。
根據《紐約時報》報導，匯旺集團自2021年起以提供掃碼支付與虛擬幣兌換服務為名，實則暗中協助如北韓的「拉撒路集團」（Lazarus Group）這類國家級駭客進行大規模資金清洗。Lazarus曾因入侵國際銀行系統與加密貨幣交易所而聲名狼藉，聯合國安理會制裁名單也早已將其列入其中。匯旺替該組織處理的金額高達4,000萬美元（約新台幣11.94億元），也與東南亞的詐騙電信機房形成資金網絡共構。
報導揭露，匯旺旗下更透過子公司經營全球最大規模的黑市交易平台，發行與美元掛鉤的虛擬幣，避開傳統銀行的監理機制，讓犯罪資金更難追蹤。Elliptic預估，匯旺的加密幣交易規模已超過268億美元（折合新台幣約8000億元），對於金融安全構成極大威脅。
不只美國關注這起洗錢風暴，柬埔寨央行早在2024年就已撤銷匯旺的支付執照，並配合國際金融行動工作組（FATF）加強監控國內金融機構。FATF近期對柬埔寨的灰色名單審查也與此案有關，指出當地缺乏有效打擊高風險金融活動的機制，使其成為亞洲資金外逃的樞紐之一。
根據亞洲金融監管圈消息人士指出，匯旺早已開始將業務觸角伸向監理相對寬鬆的國家，包括日本、加拿大與部分中東地區，試圖轉移資產與據點以躲避美國制裁。與此同時，匯旺在Telegram等通訊軟體中仍維持活躍的客服與交易群組，顯示其地下網絡仍未被徹底摧毀。
在美中博弈持續、區域金融風險升高之際，「匯旺案」儼然成為測試國際金融規範與主權監管效能的重大案例。隨著全球對金融科技業者的監理壓力升溫，匯旺未來是否會像加密貨幣交易所FTX般遭遇崩盤命運，將是觀察亞洲地下金融動態的關鍵指標之一。
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報導揭露，匯旺旗下更透過子公司經營全球最大規模的黑市交易平台，發行與美元掛鉤的虛擬幣，避開傳統銀行的監理機制，讓犯罪資金更難追蹤。Elliptic預估，匯旺的加密幣交易規模已超過268億美元（折合新台幣約8000億元），對於金融安全構成極大威脅。
不只美國關注這起洗錢風暴，柬埔寨央行早在2024年就已撤銷匯旺的支付執照，並配合國際金融行動工作組（FATF）加強監控國內金融機構。FATF近期對柬埔寨的灰色名單審查也與此案有關，指出當地缺乏有效打擊高風險金融活動的機制，使其成為亞洲資金外逃的樞紐之一。
根據亞洲金融監管圈消息人士指出，匯旺早已開始將業務觸角伸向監理相對寬鬆的國家，包括日本、加拿大與部分中東地區，試圖轉移資產與據點以躲避美國制裁。與此同時，匯旺在Telegram等通訊軟體中仍維持活躍的客服與交易群組，顯示其地下網絡仍未被徹底摧毀。
在美中博弈持續、區域金融風險升高之際，「匯旺案」儼然成為測試國際金融規範與主權監管效能的重大案例。隨著全球對金融科技業者的監理壓力升溫，匯旺未來是否會像加密貨幣交易所FTX般遭遇崩盤命運，將是觀察亞洲地下金融動態的關鍵指標之一。